Годовое и внеочередное общее собрание

Скачать 413.76 Kb.

Название	Годовое и внеочередное общее собрание
страница	1/3
Дата публикации	25.08.2013
Размер	413.76 Kb.
Тип	Регламент

100-bal.ru > Право > Регламент

1 2 3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о порядке проведения общих собраний акционеров Публичного акционерного Общества «Морстрой» (далее - Регламент) разработано в соответствии с действующим законодательством Украины и Уставом Публичного акционерного Общества «Морстрой» (далее - ОБЩЕСТВО).
Регламент определяет правовой статус, порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров ОБЩЕСТВА (далее - общего собрания), а также принятие ими решений.
Регламент утверждается общим собранием акционеров ОБЩЕСТВА и может быть изменен и дополнен только собранием.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Общее собрание является высшим органом ОБЩЕСТВА.
Общее собрание, как высший орган ОБЩЕСТВА, имеет право принимать решения по любым вопросам деятельности ОБЩЕСТВА, в том числе и по вопросам, решение которых передано в компетенцию иных органов.
Компетенция общего собрания определяется законом и Уставом ОБЩЕСТВА.
Общее собрание не имеет права принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания, а также изменять вопросы повестки дня, дополнять повестку дня иными дополнительными вопросами.

ГОДОВОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

ОБЩЕСТВО обязано ежегодно созывать общее собрание акционеров (годовое общее собрание).
Годовое общее собрание проводится не позднее 30 апреля следующего за отчетным года.

В повестку дня годового общего собрания обязательно вносятся следующие вопросы:

утверждение годовой финансовой отчетности ОБЩЕСТВА;
распределение прибыли и убытков ОБЩЕСТВА;
принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Правления, отчета Ревизионной комиссии.

Не реже, чем раз в три года в повестку дня общего собрания обязательно включаются следующие вопросы:

избрание членов Наблюдательного совета, утверждение условий гражданско-правовых, трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица, уполномоченного на подписание гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета;
принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета.

Иное общее собрание, кроме очередного, считается внеочередным.

Годовое и внеочередное общее собрание проводится исключительно на территории Украины по местонахождению ОБЩЕСТВА. Отдельное помещение для проведения общих собраний акционеров по указанному адресу определяется Правлением в процессе подготовки к собранию.

СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Процедура созыва общего собрания предусматривает:

принятие решения о созыве;
уведомление акционеров о созыве и проведении общего собрания;
дополнение повестки дня согласно поступившим предложениям акционеров;
уведомление акционеров об изменениях повестки дня собрания.

Созыв общего собрания происходит на основании соответствующего решения Наблюдательного совета:

по собственной инициативе;
по требованию Правления – в случае возбуждения производства о признании ОБЩЕСТВА банкротом или необходимости совершения значительной сделки о созыве внеочередного общего собрания;
по требованию акционеров (акционера), которые на день подачи требования совокупно являются владельцами 10 и более процентов простых акций ОБЩЕСТВА, о созыве внеочередного общего собрания;
по требованию Ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания;
в других случаях, установленных законом или уставом ОБЩЕСТВА.

Требование о созыве внеочередного общего собрания должно содержать:

- наименование органа ОБЩЕСТВА или фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (-ов), инициирующего такое предложение;

- информацию о количестве, типе и классе акций, принадлежащих акционерам – инициаторам созыва;

- обоснованные причины для созыва общего собрания;

- полную формулировку вопросов, которые инициаторы предлагают внести в повестку дня.

4.4. Требование о созыве внеочередного общего собрания подается непосредственно в Правление в двух экземплярах или направляется в адрес ОБЩЕСТВА ценным письмом с описью корреспонденции. Требование о созыве внеочередного общего собрания должно быть подписано всеми акционерами, которые его подают.

В случае представления требования непосредственно через Правление ОБЩЕСТВА на втором экземпляре требования, которое возвращается заявителю, должен быть указан входящий номер и дата представления требования согласно внутренним правилам документооборота ОБЩЕСТВА

Наблюдательный совет принимает решение о созыве внеочередного общего собрания ОБЩЕСТВА или об отказе в таком созыве в течение 10 дней с момента получения требования о его созыве.
Если в течение срока, установленного ст. 4.5. настоящего Регламента наблюдательный совет не принял решения о созыве внеочередного общего собрания ОБЩЕСТВА, такое собрание может быть созвано акционерами, которые этого требуют. Все функции органов управления по организации и проведению внеочередного общего собрания выполняет инициативная группа акционеров, владеющих более 10 процентов голосов, через назначенный ими организационный комитет. Возмещение акционерам расходов, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания, осуществляется ОБЩЕСТВОМ только на основании решения общего собрания акционеров о возмещении расходов за счет ОБЩЕСТВА. Внеочередное общее собрание по инициативе акционеров, владеющих в совокупности более 10 процентами голосов, проводятся по месту, предусмотренному настоящим Регламентом, а именно по адресу ОБЩЕСТВА. Решение наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано акционерами в суде.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания ОБЩЕСТВА может быть принято только в случае:

если акционеры на дату подачи требования не являются владельцами 10 и более процентов простых акций ОБЩЕСТВА;

неполноты данных, указанных в ст.4.3. Регламента.

Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе в созыве предоставляется соответствующему органу управления ОБЩЕСТВА или акционерам, требующим его созыва, не позднее, чем через три дня с момента его принятия.

Наблюдательный совет не имеет права вносить изменения в повестку дня общего собрания, содержащуюся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, кроме включения в повестку дня новых вопросов или проектов решений.

Внеочередное общее собрание общества должно быть проведено в течение 45 дней от даты получения ОБЩЕСТВОМ требования о его созыве.
Если этого требуют интересы ОБЩЕСТВА, Наблюдательный совет имеет право принять решение о созыве внеочередного общего собрания с письменным уведомлением акционеров о проведении внеочередного общего собрания и повествке дня не позднее 15 дней до даты его проведения с лишением акционеров права вносить предложения в повестку дня.

В таком случае при отсутствии кворума внеочередного общего собрания повторное общее собрание не проводится.

Наблюдательный совет не может принять решение, указанное в абзаце первом настоящей статьи, если повествка дня внеочередного общего собрания включает вопрос об избрании членов Наблюдательного совета.

4.10. Письменное уведомление о проведении общего собрания общества и его повестке дня посылается каждому акционеру, указанному в перечне акционеров, составленном в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины, на дату, определенную Наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередных общего собрания по требованию акционеров в случаях, предусмотренных ст. 4.6. настоящего Регламента, - акционерами, которые этого требуют. Установленная дата не может предшествовать дню принятия решения о проведении общего собрания и не может быть установленной раньше, чем за 60 дней до даты проведения общего собрания.

Письменное уведомление о проведении общего собрания и его повестке дня посылается акционерам персонально лицом, которое созывает общее собрание, способом, предусмотренным уставом акционерного общества, в срок не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае регистрации акций на имя номинального держателя уведомление о проведении общего собрания и повестке дня направляется номинальному держателю, который обеспечивает персональное уведомление акционеров, обслуживаемых им. Уведомление рассылает лицо, созывающее общее собрание, или лицо, которое ведет учет прав собственности на акции общества, в случае созыва общего собрания акционерами. Общество не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания публикует в официальном печатном органе сообщение о проведении общего собрания. Кроме того, лицо, осуществляющее рассылку уведомлений, дополнительно должно направить уведомление о проведении общего собрания и его повестке дня фондовой бирже, на которой прошло процедуру листинга, а также не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания размещает на своей странице в сети Интернет информацию, предусмотренную частью первой статьи 4.14.
4.11. Решение Наблюдательного совета о созыве общего собрания должно содержать:

дату, время и место проведения собрания;
время начала и окончания регистрации акционеров для участия в собрании;
перечень вопросов, включенных в повестку дня;
порядок регистрации акционеров с указанием документов, которые должен иметь при себе акционер (его представитель) для регистрации;
перечень документов, связанных с повесткой дня, и порядок ознакомления с ними акционеров;
порядок приема предложений акционеров по повестке дня собрания;
текст уведомления акционеров;

8) дату, на которую составляется перечень акционеров, которые должны быть персонально уведомлены о проведении общего собрания.

Формулировка вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, должна давать акционерам реальную возможность предусмотреть варианты решений собрания по каждому вопросу. Включение в повестку дня общего собрания вопросов “Разное”, “Организационные вопросы” и их эквивалентов не допускается.
Уведомление акционеров о проведении общего собрания должно содержать:

полное наименование и местонахождение ОБЩЕСТВА;
дату, время начала и место ( с указанием номера комнаты, офиса или зала, куда должны прибыть акционеры) проведения общего собрания;
время начала и окончания регистрации акционеров для участия в общем собрании;
дату составления перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
перечень вопросов, выносимых на голосование;
перечень документов, которые предоставляют акционерам (их представителям) право на участие в общем собрании;
порядок (адрес, срок и способ) ознакомления акционеров с документами, с которыми они могут ознакомиться во время подготовки к общему собранию.

Правлением с целью ознакомления акционеров с документами, связанными с повесткой дня предстоящего собрания акционеров, назначается день и время ознакомления акционеров по местонахождению ОБЩЕСТВА, выделяется кабинет, назначается ответственное лицо для осуществления ознакомления акционеров с документами, в том числе с возможными проектами решений собрания акционеров. Для ознакомления акционерам могут быть предоставлены проекты Устава, дополнений и изменений к Уставу, проекты выступлений органов ОБЩЕСТВА, отчетов и заключений, внутренних положений, выносимых на рассмотрение собрания акционеров.

Если в повестку дня общего собрания включен вопрос об изменении размера уставного капитала ОБЩЕСТВА, в уведомлении кроме этого должны содержаться сведения, предусмотренные действующим законодательством:

мотивы, способ и минимальный размер уменьшения или увеличения уставного капитала;
проект изменений в Уставе ОБЩЕСТВА, связанных с изменением размера уставного капитала;
данные о количестве ценных бумаг, выпускаемых дополнительно или подлежащих изъятию, их общей стоимости;
сведения о новой номинальной стоимости акций;
права акционеров ОБЩЕСТВА при дополнительном выпуске акций или их изъятии;
дата начала и окончания подписки на акции, выпускаемые дополнительно, или их изъятия;
порядок возмещения акционерам убытков, связанных с изменением размера уставного капитала.

Решением об изменении уставного капитала так же могут быть предусмотрены иные сведения в соответствии с действующим законодательством.

Если в повестку дня общего собрания включен вопрос, принятие решения по которому приведет к возникновению у акционеров права требовать выкупа ОБЩЕСТВОМ собственных акций, в уведомлении кроме этого должны содержаться сведения о:

наличии у акционеров указанного права со ссылкой на соответствующие вопросы повестки дня;
цене, по которой будет происходить выкуп акций.

После направления акционерам уведомления о проведении общего собрания общество не имеет права вносить изменения в документы, предоставленные акционерам, кроме изменений в указанные документы в связи с изменениями в повестке дня или в связи с исправлением ошибок. В таком случае изменения вносятся не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания.

4.15. Повестка дня общего собрания предварительно утверждается наблюдательным советом общества, а при созыве внеочередного общего собрания по требованию акционеров в случаях, предусмотренных ст. 4.6. настоящего Регламента, - акционерами, которые этого требуют.

4.16. Акционер до проведения собрания по запросу имеет возможность в порядке, указанном ст. 4.14. настоящего Регламента, ознакомиться с проектом (проектами) решения по вопросам повестки дня.

4.17. Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания Правление рассылает владельцам именных акций уведомление о проведении общего собрания обычным письмом или вручает лично под роспись в Журнале (ведомости) извещений о проведении общего собрания, который хранится у Председателя Правления. Уведомления направляются в адрес акционеров, указанных в перечне акционеров.

Уведомление считается осуществленным своевременно, если оно предоставлено непосредственно акционеру или передано для отправления почтовой организации не позднее, чем за 30 дней до даты созыва общего собрания. Датой получения уведомления считается дата:

вручения уведомления непосредственно акционеру под роспись в Журнале (ведомости);
указанная на оттиске штемпеля почтовой организации, которая приняла уведомление от отправителя.

4.19. Каждый акционер имеет право внести предложения по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционерного общества, а также по новым кандидатам в состав органов общества, количество которых не может превышать количественного состава каждого из органов. Предложения вносятся не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания. Выдвижение кандидатов в день проведения общего собрания не допускается. Предложениями акционеров по вопросам повестки дня общего собрания могут быть лишь дополнительные вопросы, предложения по исключению вопросов или их изменению не рассматриваются.

Предложение считается осуществленным своевременно, если оно представлено за 20 дней до даты проведения общего собрания непосредственно ОБЩЕСТВУ в письменной форме с указанием входящего номера и даты или отправлено заказным письмом с уведомлением в адрес ОБЩЕСТВА и получено ОБЩЕСТВОМ не позднее 20 дней до даты созыва общего собрания.

4.20. Наблюдательный совет общества, а при созыве внеочередного общего собрания по требованию акционеров в случаях, предусмотренных ст. 4.6 настоящего Регламента, - акционеры, которые этого требуют, принимают решение о включении предложений в повестку дня не позже чем за 15 дней до даты проведения общего собрания.

Предложения акционеров (акционера), которые совокупно являются владельцами 5 или более процентов простых акций, подлежат обязательному включению в повестку дня общего собрания. В таком случае решения Наблюдательного совета о включении вопроса в повестку дня не требуется, а предложение считается включенным в повестку дня, если оно подано с соблюдением требований этой статьи.

Изменения в повестку дня общего собрания вносятся лишь путем включения новых вопросов и проектов решений по предложенным вопросам. Общество не имеет права вносить изменения к предложенным акционерами вопросам или проектам решений. В случае, если акционеры вносят проект решения, отличающийся от указанного в повестке дня, этот проект также подлежит включению в повестку дня.

Предложение акционера по повестке дня общего собрания должно содержать:

фамилию, имя и отчество (наименование) акционера, который вносит предложение;
сведения о количестве типе и/или классе принадлежащих ему акций;
содержание предложения по вопросу и/или проекту решения.

В случае выдвижения кандидата - физического лица в органы управления и контроля ОБЩЕСТВА предложение акционера должно содержать информацию о:

наименовании органа, в состав которого выдвигается кандидат;
фамилии, имени, отчестве и дате рождения кандидата;
количестве, типе и/или классе акций ОБЩЕСТВА, которые принадлежат кандидату в случае выдвижения кандидата в состав Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии;
образовании (название учебного заведения, форма обучения, дата окончания, полученная специальность);
месте работы и должности, которые занимал кандидат на протяжении последних пяти лет;
наличии или отсутствии запрета суда заниматься отдельными видами деятельности;
наличии непогашенной судимости за кражи, взяточничество и другие корыстные преступления;
а также письменное согласие кандидата на выдвижение в состав органов управления и контроля ОБЩЕСТВА.

Наличие (отсутствие) фактов, указанных в предложении акционера о выдвижении кандидата в органы ОБЩЕСТВА должно быть в письменной форме подтверждено лицом, кандидатура которого выдвигается.

Предложение о выдвижении кандидата - юридического лица в состав органов ОБЩЕСТВА должно содержать следующие сведения:

название органа, в состав которого выдвигается кандидат;
полное и сокращенное название кандидата - юридического лица, юридический и фактический адрес, копии Свидетельства о государственной регистрации, справки статистики о включении в ЕГРПОУ;
о количестве и типе и/или классе акций ОБЩЕСТВА, принадлежащих кандидату в случае выдвижения кандидата в состав Наблюдательного совета или на должность Ревизионной комиссии;
о руководстве (фамилия, имя, отчество, образование, стаж работы на должности);
а таже письменное согласие кандидата - юридического лица за подписью руководителя на выдвижение в состав органов ОБЩЕСТВА.

Предложение должно быть подписано каждым акционером (его представителем), который его вносит, с указанием количества принадлежащих акций. В случае подписания предложения представителем акционера к предложению прилагается доверенность (копия доверенности, удостоверенная в установленном порядке), содержащая реквизиты и полномочия, предусмотренные действующим законодательством.

4.21. Мотивированное решение об отказе во включении предложения в повестку дня общего собрания должно быть направлено акционеру в течение 3 дней с момента его принятия.

Решение об отказе от включения предложения в повестку дня может быть принято в случае:

несоблюдения акционерами срока, установленного ст. 4.19. Регламента;
непредставления (неполного представления) данных, предусмотренных п. 4.20. Регламента;
если акционер предлагает исключение или изменение того или другого вопроса (части вопроса) из повестки дня общего собрания, опубликованной в уведомлении о проведении общего собрания;
если акционеры на дату внесения предложения не владеют в совокупности 5 или более процентами голосов.

Решение Правления о дополнении повестки дня общего собрания должно быть предварительно согласованно с Наблюдательным советом. Одновременно с проектом повестки дня Правление должено предоставить Наблюдательному совету все предложения в повестку дня, представленные акционерами. В случае, если Наблюдательный совет не согласится с вышеупомянутым решением Правления, текст решения о дополнении повестки дня утверждается в редакции, принятой Наблюдательным советом.
Решение о дополнении повестки дня общего собрания Правлением (акционерами, которые созывают внеочередное общее собрание) должно быть доведено до ведома акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания путем публикации в тех же печатных изданиях, в которых было опубликовано уведомление о созыве общего собрания.

Правление также направляет уведомление об изменениях в повестке дня общего собрания фондовой бирже (биржам), на которой ОБЩЕСТВО прошло процедуру листинга.

Обжалование акционером решения общества об отказе во включении его предложений в повестку дня к суду не останавливает проведения общего собрания. Суд по результатам рассмотрения дела может принять решение об принуждении общества провести общее собрание по вопросу, во включении которого в повестку дня было безосновательно отказано акционеру.

4.24. Правление (акционеры, которые созывают внеочередное общее собрание) не позднее, чем за 10 дней до проведения общего собрания должено направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в органы ОБЩЕСТВА, уведомление, содержащее информацию о:

органе ОБЩЕСТВА, в состав которого выдвигается кандидат;
лицах (лице), внесших предложение о выдвижении его кандидатуры с указанием количества голосов, которым владеют акционеры, выдвигающие его кандидатуру.

Кандидат, которого выдвигают для избрания в органы ОБЩЕСТВА, имеет право в любое время снять свою кандидатуру, письменно сообщив об этом Правлению ОБЩЕСТВА.

4.25. От даты уведомления акционеров о проведении общего собрания и до даты проведения собрания акционерам должна быть предоставлена возможность ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня, и необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня:

по месту нахождения ОБЩЕСТВА в назначенный день недели и время в соответствии с приказом председателя Правления;
непосредственного предоставления (лично, по почте) на письменный запрос акционера на протяжении десяти рабочих дней от даты получения письменного запроса.

За непосредственное предоставление акционеру документов ОБЩЕСТВО взимает с акционера плату, размер которой составляет расходы Общества на подготовку копий документов.

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1 2 3

Добавить документ в свой блог или на сайт

	Пресс-релиз 11 июня 2010 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Коминефть» Эти рецепты доступны каждому человеку, поэтому эта книга незаменимый помощник в вашей повседневной жизни		Годовое собрание акционеров ОАО «Борский стекольный завод» «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты» (далее именуемое – Общество) и разработано в соответствии с Гражданским...
	2. Основные цели образовательного процесса, задачи и их реализация Общее собрание вносит изменения и дополнения в следующие разделы и пункты действующего Устава школы		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Заключение Соглашения по о/т на новый финансовый год (общее собрание трудового коллектива)
	Руководство текущей деятельностью биржи на основе единоначалия Общее собрание членов биржи является ее высшим законодательным органом управления		В соответствии с Уставом и решением Президиума разрешите открыть... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Общее собрание членов Технического Комитета №140 Москва, тпп РФ 31... Запишите, что среди множественных уродств встречаются … (Симметричные и асимметричные)		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Ступень обучения (класс) основное общее образование, 7 класс (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование...
	Структура образовательного учреждения Педагогический совет Зав библиотекой... «система семейного досуга как средство гуманизации детско- родительских отношений»		Родительское собрание и собрание с учащимися 11-х классов по теме: «егэ-2010» Жиренко О. Е., Обухова Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо.– М.: Вако, 2011
	Протокол от 10 июня 2010 г Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ...		Решение о необходимости заключения коллективного договора с работодателем... Коллективный договор это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и заключаемый работниками организации, филиала,...
	Протокол № б/н от 1 июля 2011 г. Положение Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ...		Правовой статус наблюдательного совета Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ...
	Учебный план мбоу сош №1 Начальное общее образование «О премиях Пермского края в области науки» и на основании предложений Совета по присуждению премий Пермского края в области науки...		Протокол от 22. 10. 2010 г. №03 положение об Общем собрании акционеров Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ...

Годовое и внеочередное общее собрание

Похожие: