Международные договоры Российской Федерации межведомственного характера, заключенные Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Федеральной службой по финансовому мониторингу с иностранными компетентными органами
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Главным управлением по предотвращению отмывания денег Республики Албания о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористов от 03.12.2009
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой информации (Аргентинская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27.05.2009
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансового мониторинга (Республика Армения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 22.01.2008
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовых операций и анализа Афганистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 14.12.2007
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Содружество Багамских Островов) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 13.07.2011
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27.07.2006
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Белиз о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 11.07.2012
Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 12.12.2002
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством финансовой разведки Республики Болгария о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 15.06.2006
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по контролю за финансовой деятельностью (Федеративная Республика Бразилия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 29.02.2008
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовым расследованиям (Британские Виргинские острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 13.07.2011
Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Национальной службой криминальных расследований Великобритании о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 22.05.2003
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Органом надзора за банковскими и иными финансовыми учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 26.11.2004
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Федеральным ведомством криминальной полиции – Подразделением финансовой разведки Федеративной Республики Германии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обмене информацией в данной сфере от 20.09.2005
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и выявлению источников происхождения средств Греческой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 11.07.2012
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег Арабской Республики Египет о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 20.12.2006
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Израильским ведомством по запрету отмывания денег о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 30.06.2005
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Индии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 05.12.2008
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Индонезийским центром сообщений по финансовым операциям и анализу о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 11.07.2012
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Иорданского Хашимитского Королевства от 11.07.2012
Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Валютным Бюро Итальянской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 10.12.2002
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российской Федерации) и Министерством Финансов Республики Казахстан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 11.07.2012
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег Республики Кипр о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 04.11.2004
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой финансовой разведки Киргизской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 18.12.2006
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Народным Банком Китая о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма от 21.03.2006
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением финансовой информации и анализа Колумбии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 12.07.2012
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Корея о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 29.06.2005
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центральным Банком Кубы (Республика Куба) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27.11.2013
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Офисом по предотвращению отмывания преступных доходов прокуратуры (Латвия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 07.10.2004
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Комиссией по особым расследованиям Республики Ливан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма от 11.07.2012
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой расследования финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литовской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 10.09.2009
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Княжества Лихтенштейн о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 30.06.2005
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Государственным прокурором суда города и округа Люксембург о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 28.06.2004
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Директоратом по предотвращению отмывания денег Республики Македония о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 20.09.2005
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным Центром обработки финансовой информации Республики Мали о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма от 24.01.2013
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита Мексиканских Соединенных Штатов о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма от 15.02.2006
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 14.12.2006
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 30.06.2005
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой информации при Банке Монголии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 13.07.2011
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Науру о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма от 28.09.2012
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Федеративной Республики Нигерии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 26.05.2008
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Норвежским национальным ведомством по расследованию и уголовному преследованию за экономические и экологические преступления о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 22.10.2008
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями Острова Мэн от 11.07.2012
Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Управлением финансового анализа в сфере предотвращения отмывания капиталов Совета государственной безопасности и национальной обороны Республики Панама о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 14.01.2003
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Перу о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 30.06.2005
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Генеральным Инспектором финансовой информации республики Польша о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма от 3.07.2013
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Португалии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма от 30.06.2005
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным управлением по предотвращению отмывания денег и борьбе с отмыванием денег (Румыния) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 31.05.2007
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Сан-Марино о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 27.05.2009.
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и подразделением финансовых расследований Саудовской Аравии (Королевство Саудовская Аравия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма от 4.07.2013
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным Центром обработки финансовой информации Сенегала о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма от 3.07.2013
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по предотвращению отмывания денег (Республика Сербия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 03.09.2009.
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Бюро по сообщениям о подозрительных операциях (Сингапур) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 22.06.2010
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Министерством внутренних дел Словацкой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма от 3.07.2013
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по предотвращению отмывания денег (Республика Словения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности от 09.12.2004
Меморандум о сотрудничестве в сфере оказания технического содействия между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Министерством финансов Соединенных Штатов Америки от 4.04.2002
Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Соединенных Штатов Америки о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 27.09.2003
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 24.05.2012
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег Королевства Таиланд о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 29.05.2008
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 16.06.2011
Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по расследованию финансовых преступлений при министерстве финансов (МАСАК) Турецкой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3.12.2012
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 12.04.2103
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российской Федерации) и Государственной службой Финансового Мониторинга Украины о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 11.07.2012
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Фиджи о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 28.06.2013
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по противодействию отмыванию денег Республики Филиппины о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 11.07.2012
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром по борьбе с отмыванием денег Центральной криминальной полиции (Финляндская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 18.05.2007
Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Бюро по обработке информации и борьбе с незаконными финансовыми потоками Министерства экономики, финансов и промышленности Французской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 11.02.2003
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег (Республика Хорватия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 27.05.2009
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Республики Черногория о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 15.12.2010
Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Финансовым аналитическим управлением Министерства финансов Чешской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 22.11.2002
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Главным полицейским управлением Швеции о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 06.07.2004
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки при Центральном Банке Шри-Ланки о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 11.07.2012
Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Бюро информации по отмыванию денег департамента полиции Эстонской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 01.04.2003
Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовой разведки (Южно-Африканская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 28.06.2007
Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовой разведки Японии при Национальной комиссии общественной безопасности об обмене информацией финансовой разведки по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма от 29.04.2013
|