Положение о Совете директоров

Статья 1

Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров

• 
  дату, время и место проведения заседания;
  
• 
  форму проведения заседания;
  
• 
  повестку дня заседания;
  
• 
  формулировки вопросов, поставленных на голосование;
  
• 
  перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию;
  
• 
  перечень лиц и органов (в том числе целесообразность и необходимость привлечения исполнительных органов Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению:
  

• 
  указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
  
• 
  вопросы повестки дня;
  
• 
  мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
  
• 
  адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
  
• 
  форму проведения заседания.
  

• 
  не соблюден предусмотренный статьями 19 и 20 настоящего Положения порядок предъявления требования о проведении заседания Совета директоров;
  
• 
  лицо (лица), инициирующие созыв заседания Совета директоров, не соответствуют требованиям, указанным в п. 1 статьи 19 настоящего Положения;
  
• 
  ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и настоящего Положения.
  

• 
  созыв годового Общего собрания акционеров, а также внеочередного Общего собрания акционеров на основании требования Ревизионной комиссии, Аудитора и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, а также принятие решений, необходимых для их созыва и проведения;
  
• 
  предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 статьи 88 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
  
• 
  рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п.п. 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества; принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
  
• 
  проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  

• 
  указание на инициатора созыва заседания (Фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
  
• 
  вопросы повестки дня;
  
• 
  мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
  
• 
  место и время проведения заседания;
  
• 
  форма проведения заседания.
  

• 
  полное фирменное наименование Общества;
  
• 
  форма проведения заседания;
  
• 
  место и время проведения (подведения итогов) заседания;
  
• 
  лица, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании);
  
• 
  информация о наличии кворума заседания;
  
• 
  повестка дня заседания;
  
• 
  вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
  
• 
  принятые решения.
  

• 
  об избрании Председателя Совета директоров;
  
• 
  об избрании заместителя Председателя Совета директоров;
  
• 
  о назначении даты проведения второго заседания избранного Совета директоров, на котором должен быть утвержден Тематический план работы Совета директоров на год, с определением перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях.