Положение о Совете директоров

Скачать 371.24 Kb.

Название	Положение о Совете директоров
страница	4/4
Дата публикации	27.08.2013
Размер	371.24 Kb.
Тип	Статья

100-bal.ru > Информатика > Статья

1 2 3 4

Статья 2

Обеспечение деятельности комитетов и комиссий Совета директоров

1. По каждому создаваемому комитету Совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, регламент деятельности комитета и правила его отчетности перед Советом директоров.

2. Финансирование деятельности комитетов и комиссий Совета директоров Общества производится из средств бюджета Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 3

Отчетность комитетов и комиссий Совета директоров

1. Комитет обязан предоставлять Совету директоров ежеквартальный отчет о своей деятельности по форме, утвержденной Советом директоров.

2. Помимо отчетов, указанных в п. 1 настоящей статьи, комитеты представляют Совету директоров отчеты о своей деятельности за год.

3. Комиссия обязана предоставить Совету директоров заключение по факту рассмотрения вопросов, являющихся целью создания комиссии, а также выдать рекомендации Обществу в лице его органов по соответствующим вопросам деятельности Общества.

Статья 4

Комитет по стратегическому развитию и планированию

1. Комитет по стратегическому развитию и планированию обеспечивает выработку рекомендаций для Совета директоров по вопросам:

стратегии развития Общества;
планирования финансово-хозяйственной деятельности Общества
дивидендной политики Общества;
оценки эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
выработки рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Общества с учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности Общества и его конкурентов, а также других факторов.

Статья 5

Бюджетный комитет

1. Бюджетный комитет обеспечивает выработку рекомендаций для Совета директоров по вопросам:

формирования и исполнения бюджета Общества;
формирования и исполнения бюджетов дочерних и зависимых компаний Общества;
определения бюджетных директив структурным подразделениям Общества, дочерним и зависимым компаниям Общества;
учетной политики Общества и дочерних и зависимых компаний Общества.

Статья 6

Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами

1. Комитет по аудиту, информации и отношениями с акционерами обеспечивает выработку рекомендаций для Совета директоров по вопросам:

определения кандидатуры внешнего аудитора Общества для утверждения его Общим собранием акционеров;
проведения аудиторских целевых проверок по инициативе Совета директоров;
взаимодействия Совета директоров с Ревизионной комиссией и Аудитором Общества;
раскрытия информации Обществом;
реализации и развития Кодекса корпоративного поведения Общества;
рассмотрения жалоб и обращений акционеров и третьих лиц;
разрешения конфликтных ситуаций.

2. Комитет должен, по возможности, состоять из членов Совета директоров, не являющихся должностными лицами Общества.

3. Члены комитета не могут участвовать в рассмотрении жалоб и заявлений акционеров и третьих лиц на самих себя.

Статья 7

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

1.Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает выработку рекомендаций для Совета директоров по вопросам:

определения критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров;
выработки политики Общества в области вознаграждения, определяющей принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Президента, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества, а также критерии оценки их деятельности;
определения критериев подбора кандидатур Президента и членов Правления, руководителей основных структурных подразделений Общества;
разработки условий договоров с Президентом и членами Правления Общества;
регулярной оценки деятельности Президента и членов Правления Общества
формирования кадровой политики Общества, в том числе в вопросах заработной платы.

2. Комитет должен, по возможности, состоять из членов Совета директоров, не являющихся должностными лицами Общества.

3. Члены комитета по кадрам и вознаграждениям не могут участвовать в принятии решений об оценке их собственной деятельности и при определении их вознаграждения.

1 2 3 4

Похожие:

	Протокол №01-2005 положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – «Положение») ОАО «Северсталь-авто» (далее –...		Правительство российской федерации Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – «Положение») ОАО «Северсталь-авто» (далее –...
	Активизация управления развитием Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – «Положение») ОАО «Северсталь-авто» (далее –...		Григорий Кваша Характер по знаку рождения Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – «Положение») ОАО «Северсталь-авто» (далее –...
	Ассоциированные члены имеют право быть избранными Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – «Положение») ОАО «Северсталь-авто» (далее –...		Игорь Семенович Кон Клубничка на березке. Сексуальная культура в России Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – «Положение») ОАО «Северсталь-авто» (далее –...
	Менеджмента качества как инструмент повышения эффективности процесса... Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – «Положение») ОАО «Северсталь-авто» (далее –...		Управление образования Казбековского района мбоу «Ленинаульская сош... Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – «Положение») ОАО «Северсталь-авто» (далее –...
	Положение о Совете Школы I. Общие положения Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества...		Государственное учреждение «Областной молодежный центр» Сборник предназначен для директоров, заместителей директоров по воспитательной работе, старшим
	Положение о деятельности Правления Фонда формирования целевого капитала... Утвердить Положение об Общественном совете при Законодательном Собрании Челябинской области по вопросам образования и науки (приложение...		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Выступления директоров и заместителей директоров оу с опытом работы по теме школы
	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Настоящее Положение устанавливает единые требования по ведению классного журнала в образовательном учреждении. Положение является...		Положение об Экспертном совете по государственно-частному партнерству... М. в кириллов А. И. Иншаков
	Положение о безотметочном оценивании элективных курсов Приказом №32 На Совете школы От «05» марта 2012 г. Протокол №7 от 24 февраля 2012г		Положение об Управляющем совете муниципального общеобразовательного... Управляющем совете муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17»

Школьные материалы