Положение о Совете директоров

Статья 11

Процедура проведения заседаний Совета директоров

• 
  выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
  
• 
  оглашение председателем профильного комитета и/или комиссии заключения по вопросу повестки дня;
  
• 
  выступление оппонента из состава членов Совета директоров по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;
  
• 
  обсуждение вопроса повестки дня;
  
• 
  предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
  
• 
  голосование по вопросу повестки дня;
  
• 
  подсчет голосов и подведение итогов голосования;
  
• 
  оглашение итогов голосования и решения (с указанием сроков исполнения), принятого по вопросу повестки дня;
  
• 
  назначение ответственного за исполнение решения Совета директоров
  

• 
  голосованием присутствующих на заседании членов Совета директоров;
  
• 
  голосованием присутствующих на заседании членов Совета директоров с учетом письменного мнения членов Совета директоров, отсутствующих на данном заседании;
  
• 
  заочным голосованием.
  

• 
  вопросы, поставленные на голосование;
  
• 
  текст и форма бюллетеня для голосования;
  
• 
  перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
  
• 
  дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
  
• 
  дата окончания приема бюллетеней для голосования;
  
• 
  почтовый адрес приема бюллетеней для голосования.
  

• 
  полное фирменное наименование Общества;
  
• 
  дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  
• 
  адрес приема бюллетеней для голосования;
  
• 
  формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
  
• 
  указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.
  

• 
  являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
  
• 
  владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20% (Двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
  
• 
  занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
  

• 
  о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  
• 
  о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  
• 
  об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
  

• 
  комитет по стратегическому развитию и планированию;
  
• 
  бюджетный комитет;
  
• 
  комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами;
  
• 
  комитет по кадрам и вознаграждениям.