Регламент работы правления открытого акционерного общества

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

открытого акционерного общества

«Научно-производственная корпорация «Иркут»

Москва

1. 
   Область применения.
   

2. 
   Сокращения.
   
   1. 
      В настоящем Регламенте использованы следующие сокращения:
      

• 
  Общество, Корпорация, Корпорация «Иркут» - открытое акционерное общество «Научно-производственная Корпорация «Иркут»;
  
• 
  Правление – Правление открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».
  

3. 
   Общие положения.
   

4. 
   
   
5. 
   Планирование деятельности Правления.
   

• 
  стратегии развития Общества;
  
• 
  целей и задач, стоящих перед Обществом;
  
• 
  решений общего собрания акционеров Общества;
  
• 
  решений Совета директоров Общества;
  
• 
  календарного плана работы Совета директоров;
  
• 
  тематического плана заседаний Правления Общества;
  
• 
  предложений членов Правления.
  

• 
  сроки проведения заседаний Правления;
  
• 
  перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на каждом заседании, из расчета 3-4 вопроса на одно заседание;
  
• 
  закрепление членов Правления, ответственных за подготовку вопросов повестки дня заседаний Правления.
  

• 
  за 1 (один)месяц до проведения заседания Правления, на котором утверждается план работы, члены Правления представляют Ответственному секретарю Правления предложения по вопросам для включения их в план работы Правления;
  
• 
  за 3 (три) недели до наступления планируемого срока Ответственный секретарь Правления представляется на согласование Председателю Правления сформированный проект плана работы, который должен быть рассмотрен Председателем Правления в течение трех дней;
  
• 
  за 2 (две) недели до заседания Правления, на котором утверждается план работы, проект плана направляется членам Правления с другими документами по заседанию для предварительного ознакомления.
  
• 
  утвержденный на заседании план работы Правления рассылается членам Правления, руководителям структурных подразделений Общества, а также в Совет директоров Общества.
  

6. 
   Подготовка к проведению заседания Правления.
   

• 
  утверждает повестку дня заседаний Правления;
  
• 
  уточняет место и сроки проведения заседания;
  
• 
  определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Правления;
  
• 
  определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления;
  
• 
  определяет перечень ответственных лиц (исполнителей и соисполнителей) по вопросам повестки дня заседания Правления Общества;
  
• 
  направляет членам Правления материалы (информацию), необходимые для принятия мотивированных решений на заседании Правления;
  

• 
  3-4 вопроса из плана проведения заседаний Правления;
  
• 
  2-3 вопроса, являющихся важными для Общества в текущий период времени, входящих в компетенцию Правления и выбираемых Председателем Правления для рассмотрения;
  
• 
  вопросы, определенные в требованиях к проведению заседания Правления, заявленные к рассмотрению в соответствии с Уставом, Положением о Правлении Общества.
  

• 
  руководителями структурных подразделений Общества - соисполнителями, назначенными Председателем Правления;
  
• 
  членом Правления, в сферу ответственности которого входит подготовка вопроса к рассмотрению Правлением Общества;
  
• 
  членом Правления, ответственным за правовое сопровождение деятельности Правления;
  

7. 
   Процедура проведения заседания Правления.
   

• 
  выступление члена Правления, руководителя подразделения Общества или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня заседания;
  
• 
  ответы докладчика на вопросы членов Правления;
  
• 
  обсуждение вопроса повестки заседания;
  
• 
  предложения по проекту решения рассматриваемого вопроса;
  
• 
  голосование по рассматриваемому вопросу;
  
• 
  подсчет голосов и подведение итогов голосования;
  
• 
  оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки заседания
  
• 
  назначение ответственного за исполнение решения Правления.
  

8. 
   Оформление решений на заседаниях Правления.
   
   1. 
      Решение Правления оформляется протоколом заседания Правления.
      

9. 
   Контроль за исполнением решений Правления.
   

Приложение 1

Проект тематического плана заседаний Правления Общества