Отчет о деятельности закрытого акционерного общества «Мосфундаментстрой-6»

9.4. Структура органов общества

• 
  общее собрание акционеров;
  
• 
  Совет директоров;
  
• 
  единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Управляющая организация (управляющий));
  
• 
  коллегиальный исполнительный орган (Правление);
  

9.5 Общее собрание акционеров

Компетенция общего собрания акционеров

• 
  путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
  
• 
  путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
  
• 
  путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
  

1. 
   внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
   
2. 
   реорганизация общества;
   
3. 
   ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
   
4. 
   избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
   
5. 
   избрание единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
   
6. 
   принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
   
7. 
   принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
   
8. 
   избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
   
9. 
   утверждение аудитора общества;
   
10. 
    избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий членов;
    
11. 
    определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
    
12. 
    увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
    
13. 
    увеличение Уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
    
14. 
    размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
    
15. 
    увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
    
16. 
    уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    
17. 
    уменьшение Уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
    
18. 
    утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
    
19. 
    определение порядка ведения общего собрания акционеров;
    
20. 
    дробление и консолидация акций;
    
21. 
    принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
22. 
    определение цены (денежной оценки) имущества в случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и (или) если все члены Совета директоров Общества не являются независимыми директорами;
    
23. 
    принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
24. 
    принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
25. 
    принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    
26. 
    утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
    
27. 
    принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей за период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
    
28. 
    принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
    
29. 
    принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
    
30. 
    выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
    
31. 
    решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
    

1. 
   Альберти Федор Давыдович - Председатель Совета директоров
   

2. 
   Копейкин Александр Валентинович
   

3. 
   Кусов Дмитрий Николаевич
   

1. 
   Выдвижение кандидатур в органы управления Обществом (протокол от 04.02.09 г.)
   
2. 
   Созыв годового общего собрания акционеров в 2008 году (протокол от 17.03.09 г.)
   
3. 
   Избрание Председателя Совета директоров