Законодательство статьи

Скачать 0.78 Mb.

Название	Законодательство статьи
страница	5/7
Дата публикации	27.08.2014
Размер	0.78 Mb.
Тип	Закон

100-bal.ru > Право > Закон

1 2 3 4 5 6 7

Модель информативной волокиты с приложением к анализу коррупции на верхнем уровне иерархии.” (Автор: Гуриев С.М., препринт РЭШ #99/007)

Статья посвящена возникновению и взаимодействию различных видов коррупции, таких как сговор и вымогательство взяток в модели многоуровневой иерархии с информативной волокитой. Оказывается, что угроза сговора может привести к недостижимости общественного оптимума. В работе рассматривается эффективность равновесий с коррупцией на нижнем, верхнем и всех уровнях. Полученные выводы показывают, что, хотя коррупция на верхнем уровне неэффективна, она перераспределяет ренту в пользу агентов и делает экономику более привлекательной для потенциальных инвесторов. (Статья на английском языке в формате PDF)
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Отмывание Денег
Список материалов, имеющихся в Ресурсном центре ТИ-Р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ НЕ УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

М.Касьянов, 26.03.03

ДЕЛА ПО «ОТМЫВАНИЮ» «ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ» ДОЙДУТ ДО СУДА

Наталья Решетникова

РИА «Новости», 26.03.03

IT FIRMS CASH IN ON NEW LAWS

By Yury Granovsky

The Moscow Times, 13.02.02

SUPER FINANCIAL WATCHDOG IN WORKS

By Alla Startseva

The Moscow Times, 08.08.01

IT’S TIME FOR THE STATE TO POLICE ITSELF

Editorial

The Moscow Times, 10.08.01

REPORT: BLACKLIST BECAUSE OF PUTIN

By Yevgenia Borisova

The Moscow Times, 29.08.01

РОССИЯ ЗАБЕРЕТ У ШВЕЙЦАРИИ «ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ»

НСН, 21.05.02

БАНКИРЫ СТАНУТ СТУКАЧАМИ

НСН, 27.07.01

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ О БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Государственный Департамент США, 08.03.01

СЕНАТСКИЙ ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Государственный Департамент США, 07.02.01

ПРАВИТЕЛЬСТВО США ИЗДАЁТ НОВУЮ ДИРЕКТИВУ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Государственный Департамент США, 18.01.01

ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА НАШЛА ПЕРВЫХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

РосБизнесКонсалтинг – Новости, 02.04.02

ЗАКОН О БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ: БУДЕТ ЛИ ЭФФЕКТ?

РосБизнесКонсалтинг – Новости, 09.08.01

СТУК БЕЗ ПРИЧИНЫ

Коммерсантъ, 21.03.02

TASK FORCE SNIFFS TRAIL OF DIRTY MONEY

By Alla Startseva

The Moscow Times, April 3, 2002; Page 1

U.S. GIVES $3M TO FIGHT MONEY LAUNDERING

The Moscow Times, April 5, 2002; Page 5

RUSSIA AVOIDS ‘HOT MONEY’ SANCTIONS

By Valeria Korchagina

The Moscow Times, 10.09.01

FATF KEEPS RUSSIA ON ITS BLACKLIST

By Torrey Clark

The Moscow Times, 24.06.02

IMF-WB MISSION TO ASSESS FINANCE SECTOR

By Victoria Lavrentieva

The Moscow Times, 03.12.01

SWISS CLOSE FIRM IN LAUNDERING PROBE

By Victoria Lavrentieva

The Moscow Times, 09.10.02

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY CREATED

By Victoria Lavrentieva

The Moscow Times, 02.11.01

‘HOT MONEY’ TALKS OPEN IN PARIS

The Moscow Times, 10.10.02

RUSSIA TRIES TO GET OFF BLACK LIST

By Igor Semenenko

The Moscow Times, May 25-27, 2001

FOCUS – ANTI-MONEY LAUNDERING ISSUES IN THE WAKE OF 9/11

By Barry Eden

Capital Perspective, March-April 2002

FATF NOT SATISFIED WITH RUSSIA’S ANTI-MONEY LAUNDERING EFFORTS

By Christopher Kenneth

The Russia Journal, April 15, 2002; Page 8

КОМИТЕТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ДОГОВОРИЛСЯ О «ПЛОТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ» СО СВОИМИ АМЕРИКАНСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

РИА «Новости», 03.01.02

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ «РОССИЯ» ПЛАНИРУЕТ НАПРАВИТЬ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКОНУ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ»

РИА «Новости», 28.08.02

ЕС ЗАВЕРШИЛ ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ЮГ РОССИИ»

Александр Иващенко

РИА «Новости», 26.04.02

ЧИСТЮЛИ

Игорь Иванов

Известия, 07.09.01

PRIVATIZING THE POST MAY BE IN OFFING

By Ekaterina Larina

The Russia Journal, Feb. 11, 2002

ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ И «ОТМЫВАНИЕМ» ДЕНЕГ ОБСУДИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СПЕЦСЛУЖБ УКРАИНЫ, РОССИИ И БЕЛОРУССИ

РИА «Новости», 01.03.02

BORODIN FOUND GUILTY OF MONEY LAUNDERING

RFE/RL Crime and corruption watch, March 14, 2002; Vol. 2, Number 10

РОССИЮ ПРИНЯЛИ В КЛУБ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК

Галина Ляпунова

Коммерсантъ, 06.06.02

ДЛЯ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ СРЕДСТВ

Галина Ляпунова

Коммерсантъ, 06.07.02

РОССИЮ ДЕРЖАТ В ЧЁРНОМ ДЕЛЕ

Коммерсантъ, 04.02.02

РОССИЮ НЕ ИСКЛЮЧАТ ИЗ ЧЁРНОГО СПИСКА

Коммерсантъ, 01.02.02

ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА

Полит.ру, 09.01.02

МИНФИН РАЗРАБОТАЛ ЗАКОН О БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ «ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ»

Полит.ру, 27.12.00

ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ С КУДРИНЫМ ДУМА ПЕРЕНЕСЛА НА 4 ИЮЛЯ РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНА О БОРЬБЕ С ГРЯЗНЫМИ ДОХОДАМИ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЕЩАЛО ПОПРАВИТЬ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

Полит.ру, 27.06.01

«БОЛЬШАЯ СЕМЁРКА» ПЫТАЕТСЯ СОЗДАТЬ НОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Прайм-ТАСС, 02.10.01

АМНИСТИЯ ДЕНЕГ ПОД ВОПРОСОМ

Наталья Неймышева, Алексей Никольский, Елена Евстигнеева

Ведомости, 10.07.02

ШВЕЙЦАРИЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Михаил Оверченко

Ведомости, 10.09.02

ЧЁРНЫЙ СПИСОК ЗАКРЫТ

Екатерина Кудашкина, Алексей Никольский

Ведомости, 27.09.02

НЕ ТЕ МОТИВЫ – НЕ ТА БОРЬБА

Артём Четвертнов

Независимая, 27.09.02

В ДУМЕ ПИШУТ НОВЫЙ РЕЦЕПТ БОРЬБЫ С «ГРЯЗНЫМИ» ДЕНЬГАМИ

Иван Сас

Независимая, 26.09.02

РОССИЯ ГОТОВА ПОКИНУТЬ «ЧЁРНЫЙ СПИСОК»

Российская бизнес-газета, 26.09.02

ФКЦБ И ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА БУДУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ В БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Газета.ру, 22.04.02

ДЕПУТАТЫ ТОРОПЯТСЯ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Ирина Кузьменко

Газета.ру, 16.05.01

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА ОБ ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ. Материалы круглого стола

Трансперенси Интернешнл - Россия, Американская Ассоциация Юристов, 26.09.01

ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ

ГосДума РФ, 13.07.01

ПОД КОЛПАКОМ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ

Андрей Миловзоров

Утро.ру, 07.02.02

ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА НАЧНЁТ РАБОТАТЬ 1 ФЕВРАЛЯ

Утро.ру, 30.01.02

ДОЛЛАРОВЫЕ РЕКИ УТЕКАЮТ «НАЛЕВО»

Павел Зимин

Утро.ру, 30.01.02

СПЕЦКОНТРОЛЬ НАД СПЕЦНАДЗОРОМ

Павел Зимин

Утро.ру, 21.03.01

РОССИЮ ОСТАВИЛИ В «ЧЁРНОМ СПИСКЕ» КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Lenta.ru, 01.02.02

ДЕПУТАТЫ ПРИДУМАЛИ НАКАЗАНИЕ ЗА ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ – ШТРАФ В 3000 ДОЛЛАРОВ

Lenta.ru, 16.07.01

КОМИССИЯ G7 ЗАНЕСЛА РОССИЮ В «ЧЁРНЫЙ СПИСОК»

Lenta.ru, 27.06.00

ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦУЗСКОГО БАНКА SOCIETE GENERALE БЫЛ ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ

Lenta.ru, 16.01.02

ГЛАВА КФМ НАДЕЕТСЯ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ РОССИИ ИЗ «ЧЁРНОГО СПИСКА» FATF В ОКТЯБРЕ

ИА ИНТЕРФАКС, 27.09.02

БОРЬБА С НЕТРУДОВЫМИ ДОХОДАМИ

Парламентские новости, 16.07.01

НОВАЯ МЕТЛА

Ольга Романова

Вести.ру, 31.01.02
НЕ В СБЕЖАВШИХ ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ

Иван Родионов

Вести.ру, 05.07.01

АНЕКДОТ О ФИНИНСПЕКТОРЕ

Михаил Леонтьев

Вести.ру, 15.07.01

ИЗГНАНИЕ ИЗ ОФШОРНОГО РАЯ

Владислав Старческий

Вести.ру, 09.08.01

РОССИЯ ВЫШЛА В ЛИДЕРЫ БОРЦОВ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

РТР-Вести.ру, 23.11.2002

РОССИЯ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ИНОСТРАННЫМИ ФИНРАЗВЕДКАМИ

РТР-Вести.ру, 09.10.02

LIBERTY LIVE – HOBAЯ ПОДОЗРЕВАЕМАЯ В ДЕЛЕ О РОССИЙСКИХ ДЕНЬГАХ

Юрий Жигалкин

Радио Свобода, 01.12.99

ПОЧЕМУ ВЫ НЕ БОРЕТЕСЬ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ?

Профиль, 17.09.01

БУШ И ШРЁДЕР: «НИКАКОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ РОССИИ, ПОКА ГИГАНТСКИЕ СУММЫ ВЫВОЗЯТСЯ ЗА РУБЕЖ»

Полит.ру, 21.05.01

ГЛАВА КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ВИКТОР ЗУБКОВ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО РОССИЯ ВЫПОЛНИЛА ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ FATF И ПОЭТОМУ ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА ИЗ ЕЁ «ЧЁРНОГО СПИСКА»

Полит.ру, 03.09.02

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО: ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ ТРЕБУЮТ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРУПЦИИ

Страна.ру, 30.10.01

FATF ТЕПЕРЬ ТРУДНЕЕ БУДЕТ ПРИДИРАТЬСЯ

Ирина Склярова

Страна.ру, 05.07.01

АЛЕКСЕЙ КУДРИН: УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ПО БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ БУДЕТ СОЗДАН В КРАТЧАЙШИЙ СРОК

Страна.ру, 04.07.01

ЮРИЙ ЧИХАНЧИН: «КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА – ЭТО МАТЕРИАЛЫ, ПЕРЕДАННЫЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»

Нина Саввина

Страна.ру, 01.02.02

ВИКТОР ЗУБКОВ: «ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ ВСЕГДА БУДУТ ГРЯЗНЫМИ. ЗАДАЧА – НЕ ДАТЬ ПРЕСТУПНИКУ ВОЗМОЖНОСТИ ОТМЫТЬ ТАКУЮ ГРЯЗЬ»

Нина Саввина

Страна.ру, 28.01.02

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ: «ПОЛ НОВЫЙ ЗАКОН БУДУТ ПОПАДАТЬ ГЛУПЫЕ ПРЕСТУПНИКИ, А НЕ ИЗОЩРЁННЫЕ МЕРЗАВЦЫ»

Галина Базина

Страна.ру, 28.01.02

РОССИЯ ПОКИНЕТ ЧЁРНЫЕ СПИСКИ

Галина Базина

Страна.ру, 28.01.02

УЧЁТ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК У НАС ВЕДЁТСЯ

Галина Базина

Страна.ру, 05.07.01

ЕСТЬ ЦЕЛЫЙ РЯД ПРИЗНАКОВ, ПО КОТОРЫМ ТРАНЗАКЦИЯ СЧИТАЕТСЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ

Галина Базина

Страна.ру, 28.06.01

ВЫВОД РОССИИ ИЗ ЧЁРНОГО СПИСКА СОВПАЛ С ОЖИДАНИЯМИ УСТУПОК ПО ИРАКУ

Михаил Сергеев

Страна.ру, 11.10.02

МЕРА НАКАЗАНИЯ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ СПОСОБА ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ

Страна.ру, 16.07.01

ИРИНА ХАКАМАДА: ПРАВЫЕ СОГЛАСИЛИСЬ С ЗАКОНОМ ИЗ ИМИДЖЕВЫХ СООБРАЖЕНИЙ

Сергей Кашин

Страна.ру, 05.07.01

EC ВЫДЕЛИЛ РОССИИ 2,5 МЛН. ЕВРО НА БОРЬБУ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ

РосБизнесКонсалтинг – Новости, 05.11.02

ИТАЛИЯ АМНИСТИРУЕТ КАПИТАЛ

РосБизнесКонсалтинг – Новости, 10.09.01

САНКЦИИ ЗАКАЗЫВАЛИ?

Иван Трефилов

Газета Сегодня

ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ «ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ» ПРИНЯТ»

Ольга Михайлова

www.smi.ru, 04.07.01

ДЕПУТАТЫ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К БОРЬБЕ С «ГРЯЗНЫМИ» ДЕНЬГАМИ

Иван Родин

Независимая

КАК ДУМА ИСПРАВИЛА ПРОТИВООТМЫВОЧНЫЙ ЗАКОН

Коммерсантъ, 13.08.01

ПРОТИВООТМЫВОЧНЫЙ УДАР

Коммерсантъ

С РОССИЕЙ – В ФИНАНСОВУЮ РАЗВЕДКУ

Коммерсантъ, 30.01.02

В ИНТЕРЕСАХ ПОДЪЁМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Независимая, 06.04.01

«СЕРЫЕ СХЕМЫ» ЕЩЁ ДЕЙСТВУЮТ

Независимая, 06.04.01

ЧЕТЫРЕ МЕГАБАЙТА КОМПРОМАТА В ДЕНЬ

Иван Сас

Независимая газета, 07.02.02

ВДРУГ ИЗ МАМИНОЙ ИЗ СПАЛЬНИ…

Алексей Борисов

МК, 21.07.01

КИПР – СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ

«Владивосток», 11.07.02

FATF НЕ ПОНРАВИЛИСЬ РОССИЙСКИЕ БАНКИ

Коммерсантъ, 25.09.02

SOCIETE GENERALE ПЫТАЕТСЯ ОТМЫТЬСЯ

Коммерсантъ, 16.01.02

КИПР ОТМЫВАЕТСЯ ОТ ДЕНЕГ СЛОБОДАНА МИЛОШЕВИЧА

Михаил Зыгарь

Коммерсантъ, 26.07.02

ШВЕЙЦАРСКИЙ МИД ОТМЫВАЛ ДЕНЬГИ РУССКОЙ МАФИИ

Наум Митин

Мир Новостей

КОНВЕНЦИЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

МК, 26.01.01

ОТМЫВАНИЕ ПОПРАВЯТ В УК

Зоя Каика

Ведомости, 27.06.01

БРЕВНО В ГЛАЗУ

Гленн Симпсон

Ведомости, 12.08.02

ВОПРОС ВРЕМЕНИ

Алексей Никольский, Михаил Оверченко

Ведомости, 30.09.02

МЫ ВСЁ ЕЩЁ ПРАЧЕЧНАЯ

Зоя Каика, Максим Трудолюбов

Ведомости, 22.06.01

ЦБ РФ НАПРАВИЛ В США ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ С ФРС ОБ ОБМЕНЕ НАДЗОРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Информационное агентство ИНТЕРФАКС, 28.08.02

ЦБ ПРЕДЛАГАЕТ АМЕРИКАНЦАМ ОБМЕНИВАТЬСЯ ПОДОЗРЕНИЯМИ

NTVRU//Экономика, 28.08.02

НАЧАЛА РАБОТУ ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА

NTVRU//Экономика, 01.02.02

FATF НАЧИНАЕТ ПРОВЕРЯТЬ РОССИЮ

NTVRU//Экономика, 2002

КОМИТЕТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ОТРЕМОНТИРУЮТ

Газета.ру, 27.08.02

СОЗДАН СПИСОК СТРАН, ОТМЫВАЮЩИХ ДЕНЬГИ

Газета.ру, 24.04.01

РОССИЯ ЛИБЕРАЛИЗИРУЕТ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Газета.ру, 25.04.01

RUSSIA HOPES MONEY-LAUNDERING AGENCY WILL CLEAR IT

Газета.ру, 09.10.02

РОССИЯ ВОВРЕМЯ ОТМЫЛАСЬ

Ольга Проскурина

Газета.ру, 11.10.02

КАК «ЧИСТЫЕ» ДЕНЬГИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В «ГРЯЗНЫЕ»

Ольга Проскурина

Газета.ру, 25.05.01

U.S. FUGITIVE RICH LINKED TO MONEY LAUNDERING

By P.K. Semler

The Washington Times, 21.06.02

MONEY-LAUNDERING RING BUSTED

By Robin Munro

The Saint Petersburg Times, 24.08.01

SWISS NAME TEAM TO COMBAT LAUNDERING

The New York Times, 04.11.00

CUTTING OFF FUNDS FOR TERROR

By Robert M. Morgenthau

The New York Times, 22.10.01

FUNNY MONEY

Raymond W. Baker

Letters to the editors, November-December 2001

MONEY LAUNDERING ISSUES – A UK PERSPECTIVE

Caux Round Table

OFFSHORE: ARE YOU SHORE?

Business Review, March 2001

BYE, BYE OFFSHORE TAX HAVENS

The Wall Street Journal, June 19 2000

THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING

Economic Perspectives, Vol.6, Number 2, May 2001

MONEY LAUNDERING

Observations on private banking and related oversight of selected offshore jurisdictions

GAO, 9 November, 1999

TERRORISM LEGISLATION: UNITING AND STRENGTHENING AMERICA BY PROVIDING APPROPRIATE TOOLS REQUIRED TO INTERCEPT AND OBSTRUCT TERRORISM (USA PATRIOT) ACT OF 2001

Charles Doyle

CRS Report for Congress

SUMMARY OF THE KEY ANTI-MONEY LAUNDERING PROVISIONS IN ANTI-TERRORISM BILL

Elise J. Bean

November 2001

MONEY LAUNDERING AND FINANCIAL CRIMES

International Narcotics Control Strategy Report, 1998

ILLICIT FINANCE AND GLOBAL CONFLICT

Jonathan M. Winer

Programme for International Co-operation and Conflict Resolution, March 25, 2002

IRS TO SEEK ADDITIONAL RECORDS ON SHELTERS

By Albert B. Crenshaw

The Washington Post

MONEY LAUNDERING 2002. ОТЗЫВЫ О БРЮССЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

www.fouldsingham.co.uk, 29.08.02

TURKISH LEGISLATION CONCERNING MONEY LAUNDERING

Financial Crimes Investigation Board

YUGOSLAVIA: NEW MONEY LAUNDERING LAW

Roman Kupchinsky, 2002

DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING

Bruce Zagaris and Scott Ehlers

Columbia International Affairs Online, May 11, 2001; Vol. 6, Number 18

RECORDING YOUR PROFESSIONALISM

Association of Certified Anti-Money Laundering

THREE LANDMARK PATRIOT ACT RULES ARE ISSUED BY TREASURE, NASD

Money Laundering Alert, March 2002, Vol. 13, Number 5

MONEY LAUNDERIBG – WHAT EVERY DEVELOPMENT PROFESSIONAL NEEDS TO KNOW

International Anti-Corruption Forum, March 20^th , 2002
SEMINAR ON CURRENT DEVELOPMENTS IN MONETARY AND FINANCIAL LAW

IMF Legal Department and IMF Institute, May 7-17, 2002

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHTROTIC SUBSTANCES

www.incb.org, 08.05.02

CONVENTION ON LAUNDERING, SEARCH, SEIZURE AND CONFISCATION OF THE PROCEEDS FROM CRIME

Council of Europe

Strasbourg, 08.11.1990

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

United Nations, 2000

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM

United Nations, 1999

COUNCIL DIRECTIVE OF 10 JUNE 1991 ON PREVENTION OF THE USE OF THE FINANCIAL SYSTEM FOR THE PURPOSE OF MONEY LAUNDERING

EUR-Lex

DIRECTIVE 2001/97/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 4 DECEMBER 2001

The European Parliament and the Council of the European Union

FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONET LAUNDERING. THE FORTY RECOMMENDATIONS

FATF*GAFI, July, 1999 (+)

FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONET LAUNDERING. REPORT ON MONEY LAUNDERING TYPOLOGIES 2000 – 2001

FATF*GAFI, 1 February, 2001 (+)

FATF Special Recommendations on Terrorist Financing

OTHER INTERNATIONAL ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING TERRORIST FINANCING INITIATIVES

FATF*GAFI, 08.03.02

WELCOME TO THE INTERNATIONAL MONEY LAUNDERING INFORMATION NETWORK

www.imolin.org, 09.05.02

STATEMENT OF PURPOSE

Egmont, the Hague, 13 June, 2001

REPORTS ON THE OBSERVANCE OF STANDARDS

International Monetary Fund and the World Bank, March 30, 2000

THE IMPACT OF THE USA PATRIOT ACT ON NON-U.S. BANKS

Joseph B. Tompkins

IMF Legal Department and IMF Institute, May 10, 2002

EXPERIENCES OF ACCOUNTANTS IN EXAMINIG ANTI-MONEY LAUNDERING CONTROLS AT FINANCIAL INSTITUTIONS

Alan Abel

Money Laundering Compliance Services, May 10, 2002

THE MYSTERY OF CAPITAL

Hernando de Soto

Finance & Development, March 2001, Vol. 38, Number 1

GLOBAL ANTI-MONEY LAUNDERING GUIDELINES FOR PRIVATE BANKING

Wolfsberg AML Principles, 30.10.2000

GUIDANCE ON ENHANCED SCRUTINY FOR TRANSACTIONS THAT MAY INVOLVE THE PROCEEDS OF FOREIGN OFFICIAL CORRUPTION

The Department of the Treasury of USA, 13.08.01

Коррупция в мире/Corruption in the World

Cписок материалов, имеющихся в Ресурсном Центре
КОНГРЕСС США ВЫГНАЛ «ШЕЛУДИВОГО ПСА»

Борис Волхонский

Коммерсантъ, 26.07.2002

РОССИЯ ЛИШИЛАСЬ ГЛАВНОГО ОФШОРА

Лиза Голикова

Коммерсантъ, 28.6.02

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ «ПАУТИНЫ»

Коммерсантъ, 24.06.02

НОВЫЙ ГЕРОЙ АМЕРИКИ

Мэлор Стуруа

МК, 23.08.02

ДОРОГИЕ ДЕПУТАТЫ

Валентин Звегинцев

МК, 25.04.03

НОВОГОРОДСКИЙ ГРЕХ «КАВАЛЬЕРЕ»

Владимир Малышев

МК, 10.01.03

И В ЕВРОСОЮЗЕ БЕРУТ ВЗЯТКИ

Мир Новостей, 08.04.03

БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ НИКАРАГУА АРЕСТОВАН ЗА ХИЩЕНИЕ 100 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Regions.ru, 13.12.02

РОССИЯ – КРИМИНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

ДВ №30, 2001

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ХОЧЕТ ПОМОЧЬ РОССИИ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ

Информационное Агентство ИНТЕРФАКС, 05.11.02

ЗА РАСХИЩЕНИЕ СРЕДСТВ КАЗНЁН ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ЧИНОВНИК КОМПАНИИ «ЭР ЧАЙНА»

Информационное Агентство ИНТЕРФАКС, 29.08.02

ФРАНЦУЗКИЕ МИНИСТРЫ ПОДНЯЛИ СЕБЕ ЗАРПЛАТУ

Эльмар Гусейнов

Известия.ру, 03.09.02

БУКМЕКЕРЫ ПОДОЗРЕВАЮТ 2 УКРАИНСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБА В ДОГОВОРНОМ МАТЧЕ

РИА «Новости», 04.09.02

САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ – СКАНДИНАВЫ

Максим Токарев

Известия.ру

РОССИЯ ДОЛЖНА АКТИВНЕЕ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ

Европейский Банк Развития и Реконструкции

Волгоград, 19.12.02

РУССКАЯ МАФИЯ В США ИМЕЕТ ХОРОШУЮ РЕПУТАЦИЮ

NTVRU//Криминал, 24.07.02

ООН ОБЬЯВИЛА ВОЙНУ ОРГПРЕСТУПНОСТИ

NTVRU//В мире, 20.12.01

ООН ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

NTVRU//В мире, 20.12.01

БЫВШИЙ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ЧИНОВНИК ЧЕШСКОГО МИД «ЗАКАЗАЛ» ЖУРНАЛИСТКУ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА КРОН

Валерий Енин

РИА «Новости», 24.07.2002

СКАНДАЛ ВОКРУГ НОВОСИБИРСКИХ ТРУПОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Максим Кошмарчук

РИА «Новости», 15.11.02

СТОИЧКОВ: В БОЛГАРСКОМ ФУТБОЛЕ ЦАРИТ КОРРУПЦИЯ

РИА «Новости», 19.03.03

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЛИМУЗИН МИНИСТРУ НЕ ПОДАВАТЬ

Анатолий Шаповалов, 28.03.03

В РУКАХ МАФИИ 70% РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Катрин Кальвайт

InoCMИ.ru, 11.11.02

ВЗЯТОЧНИКАМ СТРОЯТ СПЕЦТЮРЬМУ

Анатолий Шапов

Российская Газета, 09.12.2002

В ИНДОНЕЗИИ АРЕСТОВАН СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА

Коммерсантъ, 07.03.02

ТАМОЖНЯ ТРЕБУЕТ ВЗЯТКИ

Эльмар Гусейнов

Известия.ру, 05.17.2002

ШВЕЙЦАРИЯ ВЕРНУЛА МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ВЗЯТКИ ШЕФА ПЕРУАНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ

Эльмар Гусейнов

Известия.ру, 20.08.02

ЦЕМЕНТОМ – ПО ИНТИФАДЕ

Максим Токарев

Известия.ру, 16.12.02ё

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА НИКАРАГУА МОГУТ СУДИТЬ

Би-би-си Новости, 13.12.02

СУД СНЯЛ ВСЕ ОБВИНЕНИЯ С ГЛАВЫ ФИФА

Гарри Пирт

Би-би-си Новости, 04.12.02

ИТАЛЬЯНСКИЙ СЕНАТ ОДОБРИЛ ЗАКОН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ С.БЕРЛУСКОНИ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБЕЖАТЬ СУДА ПО ДЕЛУ О КОРРУПЦИИ

РосБизнесКонсалтинг – Новости, 02.08.2002

ЭКС-ПРЕМЬЕР ТУРЦИИ ОТСИДИТ 2,5 ГОДА

Коммерсантъ, 03.06.2002

НУЖНО ЛИ ПРОВЕРЯТЬ НАШИХ БЫВШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЧИНОВНИКОВ?

www.top.rbc.ru, 01.10.02

АМЕРИКАНЦАМ ПРОПИСАЛИ МНОГО ЗАПРЕЩЁННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Афсати Джусойти

Коммерсантъ, 10.07.02

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МЕР БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕСТНОСТИ И НЕПОДКУПНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

A Global forum on fighting corruption

БЕРЛУСКОНИ НЕ ПОПАЛ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ

Ведомости, 27.06.01

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЭЛИТ

Эмиль Дабагян

Независимая газета, 18.02.02

ЧЕШСКИЕ ВЛАСТИ ВСЕРЬЁЗ ВЗЯЛИСЬ ЗА «РУССКУЮ МАФИЮ»

Ярослав Шимов

Известия.ру, 21.08.02

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРЕМЬЕР ПОКУПАЕТ ГОЛОСА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Известия.ру, 17.05.02

ШВЕЙЦАРИЯ ВЕРНУЛА МНОГОМИЛЛИОНЫЕ ВЗЯТКИ ШЕФА ПЕРУАНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ

Известия.ру, 20.08.02

МЕКСИКАНЦЕВ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ НА ЧЕСТНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ «КОРРУПЦИОМЕТРА»

Известия.ру, 31.03.03

ПРИНЦА ЧАРЛЬЗА ОБВИНЯЮТ ВО ВЗЯЧТОЧНИЧЕСТВЕ

Известия.ру, 31.03.03

КООРУПЦИЕЙ В СПОРТЕ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ СПЕЦНАЗ

Андрей Шитихин

Газета.ру, 13.06.02

СОРОСУ ГРОЗЯТ ТЮРЬМОЙ И СУМОЙ

Иван Петров

Газета.ру, 10.11.02

АНГЛИКАНСКИЕ СВЯЩЕННИКИ «ЭКОНОМИЛИ» НА ЧИСЛЕННОСТИ ПРИХОЖАН

Утро.ру, 28, фев. 2002

ОДНО ОБВИНЕНИЕ ПРОТИВ ШИРАКА АННУЛИРОВАНО

Утро.ру, 4 Сент. 2001

ВЫЯВЛЕННЫ НОВЫЕ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ЕВРОКОМИССИИ

Утро.ру, 27.04.01

ЗА МОШЕНИЧЕСТВО С АКЦИЯМИ ДОБАВЯТ СРОК

Александр Алтунян

Утро.ру, 10.01.03

КАПИТАЛИЗМ ЗАЖРАВШИХСЯ ДИРЕКТОРОВ

Наталья Прохорова

Утро.ру, 14.11.02

ИТАЛИЯ – ПРОТИВ ОБЩЕГО ДЛЯ СТРАН ЕС ОРДЕРА НА АРЕСТ

Утро.ру, 7.12.01

РОДСТВЕННИКАМ ЧИНОВНИКОВ ЗАПРЕТИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ

Утро.ру, 31.08.01

ВЫЯВЛЕНЫ ФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ЕВРОКОМИССИИ

Утро.ру, 27.04.01

ОДНО ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ ШИРАКА АННУЛИРОВАНО

Утро.ру, 04 сентября 2001

КОРРУПЦИЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ

Утро.ру, 12 июля 2001

В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ «ПОДСОЛНУХ» ИТАЛЬЯНЦЫ РАЗОБЛАЧИЛИ РУССКИХ СУТЕНЁРОВ

Lenta.ru, 03.10.02

РУКОВОДСТВО ОХРАНЫ ГЛАВНОЙ ЯДЕРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ США ОБВИНЯЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Lenta.ru, 09.01.03

В ПАРИЖЕ АРЕСТОВАНЫ РОССИЙСКИЕ СУТЕНЁРЫ

Lenta.ru, 28.03.03

“ЗЛОМУ ГЕНИЮ” ENRON ГРОЗЯТ СОТНИ ЛЕТ ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Lenta.ru, 01.11.02

БЫВШИЙ ТРЕЙДЕР AIB ДЖОН РУСНАК СЯДЕТ В ТЮРЬМУ НА 7,5 ЛЕТ

Lenta.ru, 20.01.03

В ИТАЛИИ АРЕСТОВАН РОССИЙСКИЙ МАФИОЗИ

Lenta.ru, 10.06.02

ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Татьяна Загумённова

Центр СКАФ, Минск

КЕНИЙЦЫ СТАЛИ ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ ВЗЯТОК

МК, №4, 2003

СУД СНЯЛ ВСЕ ОБВИНЕНИЯ В КОНТРАБАНДЕ ОРУЖИЯ С БЫВШЕГО МИНИСТРА ФИНИСОВ АРГЕНТИНЫ Д. КОВАЛЛЫ

РосБизнесКонсалтинг – Новости, 07.06.02

«ШЛЮХА РЕСПУБЛИКИ», ИЛИ ДОСТУП К ТЕЛУ

Андрей Грачёв

Новое Время №8, 2001

ЧЕРНОГОРСКИЕ ПРОКУРОРЫ ТОРГУЮТ ЖЕНЩИНАМИ

Мир Новостей, 17.12.02

ОНИ НЕ МОГЛИ МОЛЧАТЬ

Александр Сафин

Ведомости

SCHROEDER FIRES SCHAPING

The Moscow Tribune, July 19, 2002

FROM RUSSIA WITH RICO FOR U.S. ATTORNEY

By John Helmer

The Russia Journal, Oct. 4, 2001

SHOWDOWN IN PERU

By Tim Mс Girk

Time, Oct. 2, 2000

THROWING THE GAME

By Donald L. Barlet and James B. Steele

Time, 25 Sept. 2000

OUR SPORT HAS GANGRENE

By Sharon Begley

Newsweek, 25 Feb. 2002

EU: R.J. REYNOLDS TIED TO MOB

By Henry Weinstein and Myron Levin

Los Angeles Times, 1 November, 2002

OSI EU ACCESSION MONITORING PROGRAM. CORRUPTION METHODOLOGY

European Union

ISRAELI ENVOY ACCUSES ARAFAT OF GRAFT

By Laurie Copans

The Associated Press

USAID ANTI-CORRUPTION PROJECTS AND PROGRAM IN EUROPE AND EURASIA

International Anti-Corruption Forum, April 17, 2002

THE EUROPE AND EURASIA REPORT

IFES, Feb. 2002

GLOBAL CORPORATE GOVERNANCE FORUM

News release – 21^st March 2002

SEC PROPOSES RULES ON AUDIT REFORM

By Greg Farrell

USA Today, 20.11.02

ARGENTINA: CARLOS MENEM UNDER ARREST IN ARMS-TRAFFIC SCANDAL

Radio Havana, June 7, 2001

ANGOLA – RUSSIA: SWISS JUSTICE FREEZES MONEY IN SCANDAL INVESTIGATION

Lisbon Lusa News Agency, 27 Feb. 2002

FORMER ECONOMIC CHIEF IS INDICTED IN ARGENTINA

By Larry Rohter

The New York Times, 11.04.02

CRITICISM OF SENTENCING PLAN FOR WHITE-COLLAR CRIMINALS

By Eric Lichtblau

The New York Times, 26.12.02

DETAILS GIVEN ON CONTRACT HALLIBURTON WAS AWARDED

By Elizabeth Becker

The New York Times, 11.04.03

JUDGE TO BE ARRAIGNED TODAY, PROBABLY WITHOUT TV CAMERAS

By Andy Newman

The New York Times, June 9, 2003 The New York Times,

CORRUPTION TRIAL STARTS FOR MAYOR OF PROVIDENCE

The New York Times, 24.04.02

GLOBALIZATION PROVES DISAPPOINTING

By Joseph Kahn

The New York Times, March 21, 2002

COKE CONFIRMS PRODUCT TEST WAS RIGGED

By Sherri Day

The New York Times, June 18, 2003

LATIN AMERICAN COUNTRIES INTERESTED IN RUSSIAN EXPERIENCE

TASS, August 21, 2001

JUDICIAL WATCH’S DIRTY DOZEN

www.judicialwatch.org, 26.12.02

THE COMPLEX GOALS AND UNSEEN COSTS OF WHISTLE-BLOWING

By Jathon Sapaford and Paul Beckett

The Wall Street Journal, 25.11.02

NEW ANTI-GRAFT BILL WILL BOLSTER CORRUTPION

Teten Masduki

The Jakarta Post, 14.12.01

CORRUPTION OFTEN HAMPERS AID

The New York Times, March 19, 2002

RISE OF THE ANTICORRUPTION MOVEMENT

The Jakarta Post, 21.08.00

CORRUPTION: CAN IT BE GOOD FOR US?

Daniel Kaufmann

Minneapolis Star Tribune, 30.06.97, p. 09A

TAKEN FOR A RIDE

The Economist, 01.08.02

LEHMAN BROTHERS AND EURASIA GROUP JOINT VENTURE TO FUSE POLITICAL RISK AND ECONOMIC ANALYSIS OF EMERGING MARKETS (Press-release)

Lehman Brothers and Eurasia Group, Oct. 17, 2001

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ISSUES CORRUPTION BENCHMARK

By Roman Kupchinsky

RFE/RL Crime and corruption watch

6 Sept. 2002, Vol. 2, Number 31

UN ASSEMBLY APPROVES CRIME TREATY

By Daniel Bases

The Moscow Times, 17/11/00

PROVIDENCE MAYOR SENTENCED TO 5 YEAR, 4 MONTHS FOR CITY HALL CORRUPTION

By Pamela Ferdinand

The Washington Post, 09.09.2002

SECRET TAIWAN FUND SOUGHT FRIENDS, INFLUENCE ABROAD

By John Pomflet

The Washington Post, 5 April, 2002; Page A01

GOVERNANCE REFORM PROGRESSING, BUT KEYEFFORTS ARE LAGGING

Government Accounting Office Report, 13.06.02

ACCOUNTANTS AND LAWYERS FAIL TO MEET ‘MORAL DUTY’

By Jo Butler

Lexis-Nexis Academic, 18 August, 1998

SPANISH POLICE DETAIN RUSSIAN MAFIA BOSS

Lexis-Nexis Academic, May 17, 2001

EU URGES BALKANS TO ACT OVER CORRUPTION

By Judy Dempsey

The Financial Times, 23 Dec., 2002

PRESIDENT ENRIQUE BOLANOS’ ANTI-CORRUPTION CAMPAIGN IS QUESTIONED AFTER FIRING OF PROSECUTOR

NotiCen: Central American&Caribbean Affairs, 06.06.02

AFRICANS MAKE MAJOR GAINS IN FIGHTING CORRUPTION

Africa News Service, 02.03.99

F.B.I. AGENT LINKED TO MOB IS GUILTY OF CORRUPTION

By Fox Butterfield

The New York Times, May 29, 2002

I.R.S. SAYS OFFSHORE TAX EVASION IS WIDESPREAD

By David Cay Johnston

The New York Times, March 26, 2002

ANTI – BRIBERY LAW TAKES A HIT

By Russel Mokhiber and Robert Weissman

www.essential.org

POLITICAL SCIENCE QUATERLY

The Academy of Political Science, Vol. 116, N.3

Fall, 2001

ORDER YIELDING TO LAWLESSNESS IN RURAL CHINA

By Erik Eckholm

The New York Times, May 29, 2002

REPORT QUESTIONS HANDING OF MIAMI POLICE COMPLAINTS

By The Associated Press

The New York Times, March 18, 2002

FIVE PEOPLE, INCLUDING TWO F.B.I. AGENTS, ARE ACCUSED OF STOCK MANIPULATION AND EXTORTION

The New York Times, 23.05.02

THE DEFENSE SECTOR AS A WINDOW INTO CHINA’S NATIONAL SYSTEM OF INNOVATION

Corinna-Barbara Francis

Columbia International Affairs Online

U.N. TAKES SWING AT CROOKS WHO STEAL AID FOR THE POOR

By Tim Weiner

The New York Times, March 19, 2002

CORRUPTION TRIAL STARTS FOR MAYOR OF PROVIDENCE

The New York Times, 24.04.2002

SPANISH JUDGE TO STUDY BANK’S OFFSHORE ACCOUNTS

By Emma Daly

The New York Times, 10.04.2002

IN EL SALVADOR, BUSH TALKS OF TRADE AND CRITICIZES DEMOCRATS

By Elisabeth Bumiller

The New York Times, 25.03.2002

TALKS BETWEEN ARMS DEALER SCHREIDER AND GERMAN PARLIAMENTARIANS

Toronto, 13 May, 2002

DIRECTORS SAY RECORDS HIDDEN AT UNITED WAY

By David Cay Johnston

The New York Times, 29.04.2002

I.R.S. SAYS OFFSHORE TAX EVASION IS WIDESPREAD

By David Cay Johnston

The New York Times, 26. 03. 02

KOREAN LEADER QUITS HIS PARTY OVER SCANDAL

By Howard W. French

The New York Times, 06.05.2002

TRANSPARENT AGENTS AND CONTRACTING ENTITIES (TRACE)

Anti-corruption Activities Worldwide

PATERSON MAYOR SWORN; ANOTHER PLEADS GUILTY

By Richard Lezin Jones

The New York Times, 03.07.2002

11 SCHOOL CUSTODIANS HELD IN KICKBACK AND BID-RIGGING SCHEME

By Robert F. Worth

The New York Times, December 12, 2001

BRITISH FIRMS, EXECUTIVES FACE NEW BRIBERY STATUTE

By Victoria Lavrentieva

The Moscow Times, October 29, 2002

U.S. FUND MISSPENT $ 1M ON HIGH LIFE

By Matt Bivens

The Moscow Times, January 14, 2002

THE BELARUS CONNECTION

By Mark Lenzi

The Moscow Times, May 20, 2002

BATTLING THE EAGER BRIBE – TAKERS

By Christopher Pala

The Moscow Times, May 20, 2002

CHAMBER: $600 M MISSPENT BY CITY

By Simon Ostrovsky

The Moscow Times, May 20, 2002

PROSECUTOR GENERAL PROBES TOURISM

By Lyuba Pronina

The Moscow Times, May 20, 2002

NAMES BEHIND THE DIRTY MONEY

By Natalia Yefimova

The Moscow Times, 14 June, 2002

U.S. INVESTIGATES FIRMS HANDLING RUSSIAN URANIUM

The Moscow Times, March 21, 2002

SMALL VICTORY FOR THE SCOURGE OF SEOUL’S BOARDROOMS

By Andrew Ward

Financial Times, 18.02.02

FUNDS BRACED FOR HARDER LINE

By Prudence Clarke

Financial Times, 30.04.2002

AFRICANS MAKE MAJOR GAINS IN FIGHTING CORRUPTION

E-Library, 24.06.02

WHISTLE-BLOWERS ARE BEING PUNISHED, ACCORDING TO SURVEY

By The Associated Press

The New York Times, September 3, 2002

PROSECUTOR SAYS TAPE SHOWS BROOKLYN JUDGE TOOK A BRIBE

By William Glaberson

The New York Times, Feb. 9, 2002

TEN YEARS AFTER BRIBERY SCANDAL, ITALY STILL COUNTS THE COST

By Melinda Henneberger

The New York Times, Feb. 24, 2002

FIVE, INCLUDING F.B.I. AGENTS, ARE NAMED IN A CONSPIRACY

By Alex Berenson

The New York Times, May 23, 2002

EADS ACCUSED OF BRIBING SOUTH AFRICA TO PURCHASE WEAPONS

By Christer Pettersson

Stockholm Dagens Nyheter in Swedish, May 21, 2002

WHAT CAN ITALY TEACH THE POST-SOVIET WORLD…

By Paolo Ielo

“Clean Hands”, Feb. 28, 2002

PERSON OF THE YEAR

By Richard Lacayo and Amanda Ripley

Time, Dec. 22, 2002

IRAN – CORRUPTION, THE JUDICIARY, AND THE MEDIA

RFU/RL Crime and corruption watch, 28 February 2002, Vol. 2, Number 8

TASK FORCE PRESSING FOR COOPERATIVE TESTIMONY

Roberto Suro and Bob Woodward

The Washington Post, Oct. 31, 1997

SWISS BANKS TO RETURN $1 BILLION TO NIGERIA

The Washington Post, 18.04.2002

ELECTIONS SEEN AS TEST OF MACEDONIA’S FRAGILE PEACE

By Nicholas Wood

The Washington Post, September 15, 2002

FINANCIAL DATABASE TO SCREEN ACCOUNTS

By Robert O’Harrow

The Washington Post, May 30, 2002

By Karl Vick

The Washington Post, Feb. 26, 2002

KEY INDIAN AFFAIRS OFFICIAL TOLD TO QUIT, SOURCES SAY

By Ellen Nakashima

The Washington Post, May 23, 2002
CITY’S HOUSING AUTHORITY PROBING SALE BY NONPROFIT

By Carol D. Leonning

The Washington Post, 05.05.2002

D.C. NONPROFIT ASSAILED OVER HOUSING DEALS

By Carol D. Leonning

The Washington Post, 2002

SWISS JUDGE ENDS PROBE OF MEXICAN’S ACCOUNTS

By Kevin Sullivan

The Washington Post, May 18, 2002

ETHICS SCANDALS LEAVE CHRETIEN UNBOWED

By DeNeen L. Brown

The Washington Post, May 30, 2002

CITY WORKER ACCUSED OF TAKING KICKBACKS

By Graig Timberg

The Washington Post, 06.05.2002

CREDIT CHARGES BY UNITED WAY DEFENDED AS GIFTS

By Peter Whoriskey and Jaqueline L. Salmon

The Washington Post, May 8, 2002

VERIZON SIGNS PACT WITH EBAY TO FIGHT FRAUD ON AUCTION SITE

The Washington Post, May 8, 2002
U.S. DELAYS SOME AID FOR COLOMBIA

The Washington Post, May 10, 2002

KUCHMA BACKS DEFENSE MINISTER

The Moscow Times, August 2, 2002

BRING ON ‘ARMAGEDDON’

By Matt Bivens

The Moscow Times, 11.02.2002

IN MEXICO, MURDER ROILS POLITICAL PARTY KNOWN FOR PROBITY

By Jose De Cordoba