Литература по темам, перечень вопросов для подготовки к экзамену
Скачать 2.39 Mb.
|
Тема 3. Информационные технологии в криминалистике.Укрупненная дидактическая единица (понятия, подлежащие усвоению): Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Принятие статистически обоснованных решений. Корреляционные связи в криминалистической характеристике налоговых преступлений. Оптимизация поисковой деятельности следователя. Расследование налоговых преступлений. Алгоритмические поисковые процедуры. Ситуационная задача.Изучите элементы криминалистической характеристики налоговых преступлений, приведенные в таблице. По горизонтали выделены способы действий субъектов преступлений, по вертикали – перечень субъектов. На месте пересечения приводятся цифры частоты встречаемости использования субъектами данных способов (табл. 1). 1 Таблица 1 Субъекты и способы действий при совершенииналоговых преступлений
Оцените криминалистические рекомендации, которые сформулировали в итоге проведенного исследования авторы статистического материала: «Таким образом, при минимальной исходной информации в первоочередном порядке следует проверять версию о 1-м способе действий, затем о 4-м потом о 5-м, не забывая и о сходстве последнего с 8-м». Задание.Постройте поисковую процедуру по статистическим данным, приведенным в таблице. Образец выполнения задания.Таблица задает связи, на основании которых субъект расследования может определить оптимальную последовательность проверки способов. Если проверку начинать с наиболее часто используемого 4-го способа, то согласно статистике он подтвердится в 20% расследуемых дел. Если способ подтвердится, то в результате этого из 48 возможных сочетаний (6 субъектов и 8 способов) в исходной ситуации остаются требующими рассмотрения только 6, поскольку используемый способ уже установлен. Прекрасная эффективность действий. Если же 4-й способ не подтвердится, то и тут ситуация не сводится к перебору необозримого числа вариантов. Поскольку два субъекта не пользуются 4-м способом, то остается только 4х7 вариантов, то есть 28. Круг подозреваемых сузился несмотря на то, что, казалось бы, позитивной информации не обнаружено. Поскольку способ не обнаружен, то требуется продолжить поиск. Повторим уже описанную процедуру, но уже отбросив двух субъектов (5 и 6). Вновь проверим наиболее вероятный способ, которым является теперь 1-й способ. Если версия о 1-м способе подтверждается, то остается 4 подозреваемых и известный способ. Если же версия о способе не подтверждается, то исключается кассир, поэтому круг подозреваемых сужается до руководителя и бухгалтеров. Результат анализа можно иллюстрировать деревом решений (рис. 3). Предлагаемое дерево решений позволяет сузить круг подозреваемых при отсутствии результата, подтверждающего проверяемую версию.  Рис. Дерево решений, в котором проверяется наиболее вероятная версия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Литература по Отечественной истории, примерный перечень вопросов к вступительному экзамену Программа предназначена для подготовки соискателей к вступительному экзамену в аспирантуру кафедры «Экономическая история» по специальности... |  | История отечественных средств В предлагаемом методическом пособии содержатся основная и дополнительная литература по всему курсу, вопросы по каждой теме, перечень... |
| Методические указания по выполнению рефератов V. Примерный перечень... Организационно-методический раздел | | Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену Практика ценообразования и государственного регулирования цен в зарубежных странах |
| Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену Практика ценообразования и государственного регулирования цен в зарубежных странах | | Тесты для самоконтроля; перечень вопросов для подготовки к экзамену; список литературы Тюменской области «Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права» |
| Агрохолдинг. Иванов. Добрый день. Могу я поговорить с Госпожой Шмидт? Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Иностранный язык (немецкий)» | | Программа по курсу «Фабрики мысли и центры публичной политики» Программа включает в себя: содержание дисциплины, перечень основной и дополнительной литературы и нормативно-правовых актов, рекомендуемых... |
| Вопросы для экзамена по дисциплине «Специальная техника органов внутренних дел» Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену, зачету) по дисциплине | | Программа подготовки к экзамену по дисциплине Иностранный язык (английский)... Перечень разделов, тем (вопросов) учебной дисциплины, выносимых на экзамен |
| Программа дисциплины Для направления «Менеджмент» (программа подготовки бакалавров) В программе дисциплины представлены содержание дисциплины, перечень вопросов для подготовки к экзамену, методы текущего контроля... | | Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине "Патентоведение... Сергеев, А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник / А. П. Сергеев. М.: Проспект, 2007 – 370 с |
| Перечень вопросов к экзамену «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (афк)», профиль «лфк» | | Перечень вопросов к экзамену по дисциплине опд. Р. 01 «Теория и методика обучения черчению» |
| Программа вступительного экзамена в аспирантуру Научная специальность Программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного экзамена по специальности «Конституционное право; муниципальное право».... | | «Правоведение. Основы теории государства и права» Омплекс, охватывающий список основной и дополнительной литературы, базовых учебников и нормативно-правовых актов, рекомендуемых студентам... |
