Экономические схемы легализации (отмывания) преступных доходов
Скачать 28.52 Kb.
|
| Экономические схемы легализации (отмывания) преступных доходов Разнообразные виды преступной деятельности, осуществляемой организованными преступными формированиями, приносят огромные доходы, масштабы которых не поддаются реальной оценке. Накопление критической массы криминального капитала диктует преступникам необходимость решения задачи по определению путей и способов его легализации, т.е. приданию видимости законности его владения, пользования и распоряжения, а также сокрытие реального источника его происхождения. Появление новых мировых тенденций, таких как глобализация, увеличение количества трансграничных операций, возникновение новых финансовых инструментов, развитие высоких технологий, существенно влияет на возможность контролирующих и правоохранительных органов эффективно противодействовать отмыванию преступных доходов с вовлечением в криминальные экономические схемы хозяйствующих субъектов, находящихся в различных национальных юрисдикциях. Данные обстоятельства немедленно спровоцировали увеличение объемов отмывания криминальных доходов организованными преступными формированиями, в том числе с использованием финансовой системы иностранных государств. Так, по некоторым опубликованным в официальных источниках данным, ежегодно в мире легализуется от 1 до 1,5 трлн. долл. США. По оценке заместителя председателя Банка России, объем отмываемых преступных доходов в мире в денежном исчислении составляет около 2,5 трлн. долл. в год. Перечисленные тенденции свидетельствуют о глобальном характере легализации (отмывания) преступных доходов и необходимости выработки адекватных мер устранения или, по крайней мере, минимизации возможностей и лазеек, которыми пользуются "отмыватели денег". В мировой науке существует много различных точек зрения на модели отмывания преступных доходов, включающих в себя различное количество разнородных стадий, этапов и т.п. Рассмотрим основные из них. Использованная литература
|
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Финансовый мониторинг: субъекты, объекты и значение Повышение эффективности финансового мониторинга в целях противодействия легализации преступных доходов 11 | | Международные договоры Российской Федерации межведомственного характера,... Ение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Главным управлением по предотвращению отмывания... |
| Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации... Настоящие Правила внутреннего контроля (далее Правила) разработаны с учетом тре бований законодательства Российской Федерации в области... | | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Учебная программа состоит из одного модуля: «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных... |
| В. П. Крючков и вновь о тестах… (к методике составления) Тесты Настоящие Правила внутреннего контроля (далее Правила) разработаны с учетом тре бований законодательства Российской Федерации в области... |  | Рабочая программа дисциплины «Философия и методология науки» Настоящие Правила внутреннего контроля (далее Правила) разработаны с учетом тре бований законодательства Российской Федерации в области... |
| Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по Настоящие Правила внутреннего контроля (далее Правила) разработаны с учетом тре бований законодательства Российской Федерации в области... | | Концепция 17. 04. 2014 №51-2014 Москва ОАО банк «открытие» по противодействию... Общие принципы организации и осуществления внутреннего контроля по под/фт в ОАО банк «открытие» |
| Тесты по проведению промежуточного и итогового контроля по дисциплине «Социология управления» Настоящие Правила внутреннего контроля (далее Правила) разработаны с учетом тре бований законодательства Российской Федерации в области... | | Программа республиканского семинара для работников образования «Воспитание... Настоящие Правила внутреннего контроля (далее Правила) разработаны с учетом тре бований законодательства Российской Федерации в области... |
| Текст взят с психологического сайта Текст взят с психологического сайта Настоящие Правила внутреннего контроля (далее Правила) разработаны с учетом тре бований законодательства Российской Федерации в области... | | Проблемы создания тестов по экономической информатике для бакалавров... Настоящие Правила внутреннего контроля (далее Правила) разработаны с учетом тре бований законодательства Российской Федерации в области... |
| Программа дисциплины Государственные и муниципальные доходы Основные понятия и природа государственных и муниципальных доходов Понятие и классификация доходов бюджетов различных уровней бюджетной... | | Реферат «Налоги как источник доходов государства» реферат «Международная деятельность ОАО ржд» Сообщение «Технико-экономические показатели по направлениям деятельности ОАО ржд» |
| По итогам исполнения бюджета муниципального района Краснокамский... Краснокамский район Республики Башкортостан в целях совершенствования администрирования доходов бюджета и выработки дополнительных... | | Контрольные вопросы к зачёту в конце второго года обучения Экономические системы: типологизация, факторы и закономерности эволюции. Смешанные экономические системы. Производительные силы и... |
