Российской федерации федеральное агентство по образованию тихоокеанский государственный

Скачать 1.84 Mb.

Название	Российской федерации федеральное агентство по образованию тихоокеанский государственный
страница	20/20
Дата публикации	10.12.2014
Размер	1.84 Mb.
Тип	Документы

100-bal.ru > Экономика > Документы

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Приложение 2

Список иностранных государств - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и/или Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ)

Страна	Членство в ОЭСР	Членство в ФАТФ
Австралия	+	+
Австрийская Республика	+	+
Аргентинская Республика	-	+
Великое Герцогство Люксембургское	+	+
Венгерская Республика	+	-
Греческая Республика	+	+
Итальянская Республика	+	+
Канада	+	+
Королевство Бельгия	+	+
Королевство Дания	+	+
Королевство Испания	+	+
Королевство Нидерланды	+	+
Королевство Норвегия	+	+
Королевство Швеция	+	+
Мексиканские Соединенные Штаты	+	+
Новая Зеландия	+	+
Португальская Республика	+	+
Республика Исландия	+	+
Республика Корея	+	-
Республика Польша	+	-
Республика Сингапур	-	+
Словакия	+	-
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	+	+
Соединенные Штаты Америки	+	+
Специальный административный район КНР Сянган (Гонконг)	-	+
Турецкая Республика	+	+
Федеративная Республика Бразилия	-	+
Федеративная Республика Германия	+	+
Финляндская Республика	+	+
Французская Республика	+	+
Чешская Республика	+	-
Швейцарская Конфедерация	+	+
Япония	+	+

Приложение 3

Требования по открытию и ведению счетов резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Документы, представляемые для предварительной регистрации счета (ч. 3 ст. 18 Закона)
Физическим лицом	Индивидуальным предпринимателем	юридическим лицом
Заявление (приложение № 1 к Постановлению № 623)		Заявление (приложение № 2 к Постановлению № 623)
Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность (подлинник и копия, которую заверит налоговый орган)
	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма № Р61001) (подлинник или копия, заверенная нотариально или ИФНС, выдавшей свидетельство)	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (форма № Р51О01) (подлинник или копия, заверенная нотариально или ИФНС, выдавшей свидетельство)
	Справка государственного органа статистики о присвоении кодов ОКОНХ, ОКПО, СОАТО и прочих кодов статистического наблюдения (подлинник или копия, заверенная нотариально или органом статистики, выдавшим справку)

В течение 10 календарных дней с момента представления документов налоговый орган обязан их рассмотреть и если

документы в соответствии с установленным порядком, ИФНС регистрирует открываемый счет (вклад) и выдаст

заявителю соответствующее свидетельство (пп. 11, 12 Постановления № 623).

Отказ в предварительной регистрации допускается только в следующих случаях:

- непредставления полного комплекта документов, требуемых для предварительной регистрации;

- если представленные документы не отвечают требованиям законодательства Российской Федерации, в том

числе настоящего Федерального закона;

- выявления в представленных документах недостоверной информации, противоречащих или не

соответствующих друг другу сведений;

- если на день обращения резидента за предварительной регистрацией счет (вклад) в банке за пределами

территории Российской Федерации им открыт.

Резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819).

1 OK (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 № 405-ст.

2 Государственное управление: основы теории и организации. Учебник/ Под ред. В.А. Козбаненко. Т.2, с.13

3 Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. М.: Юридическая литература, 1987. С.73.

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Похожие:

	Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное... Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию		Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Фгу «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций»
	Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Фгу «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций»		Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное... «Московский государственный институт электронной техники (технический университет)»
	Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное... «Московский государственный институт электронной техники (технический университет)»		Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное... «Московский государственный институт электронной техники (технический университет)»
	Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Южно-Уральский... Программа предназначена для студентов юургу специальности 040201 «Социология»		Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Южно-Уральский... Программа предназначена для студентов юургу специальности 040201 «Социология»
	Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Псковский... Методические рекомендации по отечественной истории для студентов I курсов неспециальных факультетов		Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Новосибирский... Санитарно-эпидемиологическое значение иксодовых клещей как переносчиков возбудителей геморрагических лихорадок
	Учебное пособие Федеральное агентство по образованию РФ государственное... Российской федерации по образованию в области дизайна и изобразительных искусств в качестве учебного пособия для студентов высших...		Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Саратовский... Среди азотистых веществ, входящих в состав пищевых продуктов, важнейшая роль принадлежит белкам
	Российской Федерации Федеральное агентство по образованию обнинский... Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме в соответствии с учебным планом		Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Южно-Уральский... ...
	Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Южно-Уральский... Требование к обязательному минимуму содержания дисциплины «Социологическое сопровождение избирательных кампаний» по специальности...		Федеральное агентство по образованию Российской Федерации Государственное... Помощник заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Руководителя Росимущества

Школьные материалы