8.Фонды Общества
Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
Общество может формировать иные фонды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.Реестр акционеров
Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
10.Органы управления и контроля Общества
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
11.Общее собрание акционеров Общества
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение Аудитора Общества;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
дробление и консолидация акций Общества;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и Ревизионной комиссии Общества;
определение размера вознаграждения членам Совета директоров и его секретарю;
предварительное одобрение сделок аренды (субаренды) недвижимого имущества ( том числе земельных участков), заключаемых на срок один год и более.
решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании, принимает решения по следующим вопросам:
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Решения по следующим вопросам принимаются только по предложению Совета директоров:
реорганизация Общества;
передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
дробление и консолидация акций;
одобрение сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, в городе Москве или в поселке Быково Подольского района Московской области.
Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.
Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров или иное лицо, назначенное Советом директоров Общества.
Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с главой 13 настоящего Устава.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) календарных дней после окончания финансового года.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, установленный ФЗ «Об акционерных обществах». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются Советом директоров Общества, и/или устанавливаются Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
12.Проведение Общего собрания акционеров Общества
в форме совместного присутствия
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы:
об избрании Совета директоров Общества;
об избрании Ревизионной комиссии Общества;
об утверждении Аудитора Общества;
об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.
Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.
Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления прокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
|
