Программа дисциплины “Банковский менеджмент” для направления 080100. 68 -экономика подготовки магистра Авторы программы: Иванов В. В., Зубов С. А., Шальнов П. С., Красавин А. В

Министерство экономического развития Российской Федерации

Государственный университет-

Высшая школа экономики

Программа дисциплины

“Банковский менеджмент”

Рекомендовано секцией УМС Одобрена на заседании

Секция «Конкретная экономика» кафедры банковского дела

«17» декабря 2008г. «26» ноября 2008г.

Председатель С.Н. Смирнов Зав. кафедрой В.М. Солодков

__________ _____________

Утверждено УС факультета

Экономики

Ученый секретарь

Т.А. Протасевич

«27» января 2009 г.

Москва, 2008

1. 
   Пояснительная записка.
   

• 
  изучение важнейших аспектов и специфики организации внешнего и внутреннего управления коммерческими банками в связи с природой и характером выполняемых ими операции;
  
• 
  обучить студентов основам анализа работы в коммерческом банке;
  
• 
  научить студентов проводить финансовый анализ банка в процессе управления;
  
• 
  изучить вопросы управления рисками в банке и эффективностью банковской деятельности;
  
• 
  рассмотреть организацию маркетинга в банке.
  

1. 
   Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002
   
2. 
   Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001
   
3. 
   П.К. Бондарчук Управление капиталом (собственными средствами) банка. Учебное пособие., М.: ГУ-ВШЭ, 2007г.
   
4. 
   Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004
   
5. 
   Положение Банка России от 26.03.2004г. № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
   
6. 
   Положение Банка России от 26.03. 2004г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам».
   
7. 
   К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997.
   
8. 
   Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management. Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 г.
   
9. 
   Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 1995.
   
10. 
    Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003.
    

1. 
   Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г.
   
2. 
   Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.
   
3. 
   К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка. 1997г.
   
4. 
   Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. Москва.
   
5. 
   Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996
   
6. 
   Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной организации. Москва, Банк России, 2001
   
7. 
   Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. Тверь, УМЦ Банка России, 2003
   
8. 
   Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления банковской ликвидностью. Тверь, УМЦ Банка России, 2001
   
9. 
   Нормативные акты по банковской деятельности. Приложения к журналу «Деньги и кредит» 1995-2006г.
   
10. 
    Роуз П. Банковский менеджмент. Москва, Дело Лтд., 1995г.
    
11. 
    Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, Все для вас. 1993г.
    
12. 
    Hempel, George H. Cobman. Bank Management. Wiley Sons Publishers, New-York, 1990.
    
13. 
    Timothy W. Koch. University of South Carolina. Bank Management. 3rd Edition. The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers. Fort Worth Philadelphia - Tokyo. 1995.
    
14. 
    Dennis E. Uemura, Donald R. Van Deventer. Financial Risk Management In Banking. The Theory & Application Of Asset & Liability Management. Irwin. London. 1996.
    
15. 
    Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы.– Киев; Эльга, 2004.
    
16. 
    Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ. –2002.
    
17. 
    Ключников М.В. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ. –М.; ООО "Маркет ДС Корпорейшн", 2004
    
18. 
    Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—М.; Консалтбанкир, 2001
    
19. 
    Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-бизнес, 2003.
    
20. 
    Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. М.: Олимп-бизнес, 2004.
    
21. 
    Буевич С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное пособие/ С.Ю. Буевич, О.Г. Королёв. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2005.
    
22. 
    Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности банка. Москва. Логос. 2005 г.
    
23. 
    Тютюнник А.В. Реинжиниринг кредитных организаций. Управленческая аналитическая разработка - Издательская группа "БДЦ-Пресс", 2001 г.
    
24. 
    Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. - СПб: Питер, 2001
    
25. 
    Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками. Москва, Глобус, 2004
    
26. 
    Синки Дж. Управление финансами в коммерческом банке / Пер. с англ. М.: Catallaxy, 1994.
    
27. 
    Гилл Ф., Мюррей У. Практическая оптимизация / Пер. с англ. М.: Мир, 1985.
    
28. 
    Чернов М. Управление банком: гарантированный подход / / Банковские технологии. №4. 1997.
    
29. 
    Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование. Пер. с нем. - 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 г.
    
30. 
    Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке - Издательская группа "БДЦ-пресс", 2003 г.
    
31. 
    Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: Едиториал УРСС, 2002
    

1. 
   Типы банков. Их специфика с точки зрения задач бизнеса.
   
2. 
   Различия в рисках разных типов банков.
   
3. 
   Изменение целей создания банка в процессе развития экономики.
   
4. 
   Бизнес-план. Анализ рынка.
   
5. 
   Стоимость организации банковского бизнеса.
   
6. 
   Специфика выбора направлений организации бизнеса на разных этапах развития банка
   
7. 
   Специфика работы с клиентами.
   
8. 
   Принцип организации финансирования в процессе развития банка.
   
9. 
   Менеджмент как фактор конкуренции коммерческих банков.
   
10. 
    Организационная структура кредитной организации, ее основные виды: функциональная, матричная, дивизиональная и прочие.
    
11. 
    Особенности привлечения средств частных лиц.
    
12. 
    Специфика рисков операций по привлечению средств.
    
13. 
    Фиктивные операции. Цели и признаки.
    
14. 
    Операции с ценными бумагами.
    
15. 
    Специфика формирования доходов от размещения средств в разные инструменты.
    
16. 
    Структура основных забалансовых операций банка.
    
17. 
    Операции доверительного управления.
    
18. 
    Международные подходы к расчету и регулированию капитала. Базель 2.
    
19. 
    Регулирование капитала. Структура расчетного капитала. Достаточность капитала.
    
20. 
    Требования к управлению ликвидностью.
    
21. 
    Управление ликвидностью. Основные методы управления ликвидностью.
    
22. 
    Антикризисное управление.