Протокол №1
Скачать 0.89 Mb.
|
Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров 23.31. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию должны поступить в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров. 23.32. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать: - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата; - наименование органа, для избрания в который он предлагается. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата или информация об отсутствии такого согласия. 23.33. Предложения в повестку дня могут быть представлены в порядке, предусмотренном п. 23.27 настоящего Устава. 23.34. В случае если предложение в повестку дня направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня вручено под роспись - дата вручения. 23.35. Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 23.36. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня, определяется на дату внесения такого предложения. 23.37. В случае если предложение в повестку дня подписано представителем акционера, или если предложение в повестку дня подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к таким предложениям должны прилагаться документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с п. 23.26 настоящего Устава. 23.38. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня и принять соответствующие решения не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных п. 23.31 настоящего Устава. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято по основаниям, установленным п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров Общества акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров 23.39. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: - форму проведения Общего собрания акционеров; - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестку дня Общего собрания акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; - форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями); - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 23.40. Общее собрание акционеров Общества проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества. Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени. При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено количество вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества. Информация о проведении Общего собрания акционеров 23.41. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Ишимская правда» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок. Указанное сообщение может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, вручено под роспись или передано по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица. 23.42. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться; - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; - сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Помимо указанной информации, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию. 23.43. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: - годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; - заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; - сведения о кандидатах для избрания аудитором Общества; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; - проекты внутренних документов Общества; - проекты решений Общего собрания акционеров; - иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уставом Общества или решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. 23.44. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть им доступна для ознакомления в помещении по адресу: 627750, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 77 в течение 20 дней до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрен больший срок. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, секретарь Совета директоров Общества дней не позднее 2 (двух) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов. Рабочие органы Общего собрания акционеров 23.45. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются: - Председатель Общего собрания; - Секретарь Общего собрания; - Счетная комиссия. 23.46. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий избирается Общим собранием акционеров. Председатель Общего собрания ведет Общее собрание акционеров, в том числе: - объявляет об открытии и закрытии Общего собрания; - обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания; - обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания; - объявляет выступающих лиц; - оглашает итоги голосования (в случае, если итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование). 23.47. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества. 23.48. Секретарь Общего собрания: - ведет и составляет протокол Общего собрания; - вносит в протокол информацию обо всех выступлениях; - ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания; - принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания; - обеспечивает направление отчета об итогах голосования акционерам в случае, если итоги голосования не оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или Общее собрание проводилось в форме заочного голосования; - осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом. 23.49. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в составе 3 (трех) человек сроком на 1 (один) год. Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено, а в случаях, предусмотренных законодательством, должно быть поручено регистратору Общества. Исполнение функции Счетной комиссии по решению Общего собрания акционеров может быть возложено на Секретаря Общего собрания акционеров. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. В случае если счетная комиссия в Обществе не создана, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Советом директоров Общества лицо (лица), в том числе регистратор Общества. Проведение Общего собрания акционеров 23.50. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. 23.51. Акционер вправе в любое время до регистрации представителя акционера на Общем собрании произвести его замену или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 23.52. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров. Вопросы регистрации для участия в Общем собрании акционеров регулируются законодательством Российской Федерации. 23.53. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 23.54. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Вопросы проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации. 23.55. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Счетная комиссия, уведомляет об этом Председателя Общего собрания. Председатель Общего собрания принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа. При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия Общего собрания. 23.56. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня Общего собрания. Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя Общего собрания. Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров рассматриваются в следующем порядке: - обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в Общем собрании, информации по вопросу повестки дня (доклад), прения по вопросам повестки дня); - ответы на вопросы акционеров по теме докладов; - голосование по вопросам повестки дня; - подсчет голосов. Время для выступлений и прений устанавливается Председателем Общего собрания по согласованию с выступающими, но не более 20 минут для доклада и 10 минут на каждое выступление в прениях. В необходимых случаях председатель Общего собрания может продлить время для выступлений, но не более 30 минут в общей сложности на обсуждение по каждому вопросу. Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до 40 минут. Годовой отчет о деятельности Общества представляет Генеральный директор Общества. Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается Председателем Общего собрания, но не может превышать 30 минут в общей сложности. Повторные выступления одного и того же лица по одному и тому же вопросу не допускаются. 23.57. Заявления о желании принять участие в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания подаются в письменном виде секретарю Общего собрания до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания. Вопросы лиц, принимающих участие в Общем собрании, по теме доклада по годовому отчету подаются в письменном виде секретарю Общего собрания до окончания выступления докладчика. 23.58. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем Общего собрания. При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня. 23.59. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, Председателем Общего собрания дополнительно отводится не менее 15 минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания. 23.60. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания. 23.61. Общее собрание акционеров закрывается после оглашения всех решений, принятых Общим собранием, и итогов голосования по ним, или после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (после истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с пунктом 23.59 настоящего Устава). |
Похожие:
 | Департамент научно-технологической политики и образования Утверждено решением Ученого совета Академии 27. 09. 2004 г. (протокол №1), с изменениями в соответствии с решением Ученого совета... |  | Протокол № Ильина О. С. Привалов Н. Т Протокол № от мбоу «Татарско Кандызская сош» /Халиуллин И. Ш |
| Протокол № от 2011 г Зам дир по увр с. П. Хлопушина от 2012г. № протокол № | | Согласовано утверждено и введено Мо протокол № педагогического совета школот 20 г протокол № от 20 |
| Протокол от «28» 08. 2012г. №1 Рассмотрено и утверждено на заседании учёного совета факультета педагогики и психологии (протокол от 20 г. № ) | | Протокол №1 от «25» августа 2011 г Обсуждена на заседании кафедры экономики производства 27 января 2009, протокол №9 |
| Протокол заседания от «30» августа 2011г. №01 Рассмотрено и утверждено на заседании учёного совета факультета педагогики и психологии протокол от 2012 г. № | | Приказ №94. 4 от 03. 09. 2012 И. В. Москаленко Протокол № от Протокол Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования |
| Протокол №3 от21. 03. 2012г. Принято на педагогическом Совете Протокол №5 от Программы отдельных учебных предметов, курсов на ступени основного общего образования по фгос | | Протокол№1 Протокол №1 Приказом школы № Программа предназначена для учащихся 8 класса, изучающие предмет «немецкий язык» седьмой год и разработана на основе |
| Протокол № от 20 г. Председатель Рабочая программа «Деловой этикет и протокол» Охватывают материал по страноведению англоязычных стран, речевому этикету и правилам написания делового письма | | Протокол от 31. 08. 2011г. №1 согласована протокол заседания управляющего... До революции село Вязовое являлось крупным волостным центром Грайворонского уезда Курской губернии. Здесь до 1917 года действовали... |
| Программа по дпи, разработана на основе базисного учебного плана... Мо протокол № педагогического совета школот 20 г протокол № от 20 | | Протокол №1 от 29. 08. 2012г от 31. 08. 2012г Рассмотрено и утверждено на заседании учёного совета факультета педагогики и психологии(протокол от «29»марта 2012 г. №8) |
| Протокол №1 от 31. 08. 2012 г Рассмотрено и утверждено на заседании учёного совета факультета экономики и управления (протокол от 2012 г. № ) | | Протокол №3 от 01. 03. 2012 г Рассмотрено и утверждено на заседании учёного совета факультета экономики и управления (протокол от 2012 г. № ) |
