Протокол №1
Скачать 0.89 Mb.
|
Голосование на Общем собрании акционеров. Документы Общего собрания акционеров 23.62. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания. 23.63. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества. 23.64. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться бюллетенями для голосования. 23.65. Общество и счетная комиссия Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам: - выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права на участие в Общем собрании акционеров; - информации, содержащейся в бюллетени для голосования, в том числе необходимых разъяснений; - порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования; - признания бюллетеней недействительными. 23.66. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии Общества (в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором). Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 23.67. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания. 23.68. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания, приобщаются к протоколу Общего собрания. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания. В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации. Статья 24. Совет директоров 24.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. 24.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 24.2.1. определение и изменение приоритетных направлений деятельности Общества; 24.2.2. утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их исполнении, подготовленных по утвержденным Советом директоров формам; 24.2.3. утверждение основных направлений (стратегии) и порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество; 24.2.4. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 24.2.5. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 24.2.6. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 24.2.7. предварительное утверждение годового отчета Общества; 24.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 24.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 24.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 24.2.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 24.2.12. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение решения о внесении в них изменений и дополнений; 24.2.13. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 24.2.14. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 24.2.15. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 24.2.16. приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 24.2.17. рекомендации по кандидатуре Генерального директора Общества; 24.2.18. утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему; 24.2.19. одобрение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, а также с управляющей организацией или управляющим; 24.2.20. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. Принятие решения о внесении изменений в Устав, связанные с создание филиалов и открытием представительств и их ликвидацией; 24.2.21. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества; 24.2.22. согласование кандидатур на должности заместителя Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, а также руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также согласование увольнения руководителя такого структурного подразделения по инициативе Общества; 24.2.23. согласование организационной структуры Общества, фонда оплаты труда и численности персонала Общества; 24.2.24. назначение секретаря Совета директоров и принятие решения о прекращении его полномочий; 24.2.25. образование комитетов Совета директоров (комитетов при Совете директоров); утверждение внутренних документов, определяющих порядок образования и деятельности таких комитетов; 24.2.26. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества, в том числе: - утверждение положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; - положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью; - внутренних документов Общества, регламентирующих порядок и условия оплаты труда, в том числе порядок премирования работников Общества, порядок предоставления социальных льгот и выплат, - утверждение положения об использовании инсайдерской и иной конфиденциальной информации Общества; 24.2.27. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 23.2.18. настоящего Устава); 24.2.28. определение позиции Общества (представителей Общества) по голосованию по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ; 24.2.29. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций; 24.2.30. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 24.2.31. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 24.2.32. предварительное одобрение сделок (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, связанные с арендой имущества Общества, в порядке, предусмотренном п. 30.7. настоящего Устава; 24.2.33. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, в том числе сделок по передаче недвижимого имущества в залог, по каждой сделке на сумму более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном п. 30.7. настоящего Устава; 24.2.34. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей и платежей; 24.2.35. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 24.2.36. принятие решений о совершении Обществом безвозмездных сделок, в том числе вклады в имущество дочерних обществ, прощение долга, пожертвования; 24.2.37. предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества, в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого Обществом имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств Общества по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению единоличного исполнительного органа Общества (в случае установления Советом директоров таких лимитов); 24.2.38. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 24.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Статья 25. Избрание Совета директоров Общества 25.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 25.2. Если годовое Общее собрание акционеров не проведено в сроки, установленные пунктом 23.6. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. 25.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. 25.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. 25.5. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества. 25.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров. 25.7. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. 25.8. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.4 настоящего Положения. 25.9. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров. 25.10. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Права и обязанности членов Совета директоров 25.11. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 25.12. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Генерального директора Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества. 25.13. Секретарь Совета директоров, а также должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членов Совета директоров к запрашиваемым документам и информации, а также предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 5 календарных дней с даты получения запроса. 25.14. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 25.15. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, внутренними документами Общества. 25.16. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Уставом. 25.17. Члены Совета директоров обязаны: - действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями Общества; - не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества; - участвовать в деятельности Совета директоров; - при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия; - сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества. 25.18. Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров Общества информацию: - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами; - о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества; - о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров Общества в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств. Члены Совета директоров сообщают секретарю Совета директоров необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты. 25.19. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Секретарь Совета директоров 25.20. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется секретарем Совета директоров. 25.21. Секретарь Совета директоров определяется Советом директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Секретарь Совета директоров может быть назначен по представлению Председателя Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. 25.22. Секретарь Совета директоров: - осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров; - осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с пунктом 27.8 настоящего Устава; - осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования; - ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования; - осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров. 25.23. Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров вправе требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров. 25.24. Работнику Общества, на которого возложены функции секретаря Совета директоров, может выплачиваться вознаграждение и могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных дополнительных функций, в размере и порядке, определенных решением Совета директоров. |
Похожие:
 | Департамент научно-технологической политики и образования Утверждено решением Ученого совета Академии 27. 09. 2004 г. (протокол №1), с изменениями в соответствии с решением Ученого совета... |  | Протокол № Ильина О. С. Привалов Н. Т Протокол № от мбоу «Татарско Кандызская сош» /Халиуллин И. Ш |
| Протокол № от 2011 г Зам дир по увр с. П. Хлопушина от 2012г. № протокол № | | Согласовано утверждено и введено Мо протокол № педагогического совета школот 20 г протокол № от 20 |
| Протокол от «28» 08. 2012г. №1 Рассмотрено и утверждено на заседании учёного совета факультета педагогики и психологии (протокол от 20 г. № ) | | Протокол №1 от «25» августа 2011 г Обсуждена на заседании кафедры экономики производства 27 января 2009, протокол №9 |
| Протокол заседания от «30» августа 2011г. №01 Рассмотрено и утверждено на заседании учёного совета факультета педагогики и психологии протокол от 2012 г. № | | Приказ №94. 4 от 03. 09. 2012 И. В. Москаленко Протокол № от Протокол Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования |
| Протокол №3 от21. 03. 2012г. Принято на педагогическом Совете Протокол №5 от Программы отдельных учебных предметов, курсов на ступени основного общего образования по фгос | | Протокол№1 Протокол №1 Приказом школы № Программа предназначена для учащихся 8 класса, изучающие предмет «немецкий язык» седьмой год и разработана на основе |
| Протокол № от 20 г. Председатель Рабочая программа «Деловой этикет и протокол» Охватывают материал по страноведению англоязычных стран, речевому этикету и правилам написания делового письма | | Протокол от 31. 08. 2011г. №1 согласована протокол заседания управляющего... До революции село Вязовое являлось крупным волостным центром Грайворонского уезда Курской губернии. Здесь до 1917 года действовали... |
| Программа по дпи, разработана на основе базисного учебного плана... Мо протокол № педагогического совета школот 20 г протокол № от 20 | | Протокол №1 от 29. 08. 2012г от 31. 08. 2012г Рассмотрено и утверждено на заседании учёного совета факультета педагогики и психологии(протокол от «29»марта 2012 г. №8) |
| Протокол №1 от 31. 08. 2012 г Рассмотрено и утверждено на заседании учёного совета факультета экономики и управления (протокол от 2012 г. № ) | | Протокол №3 от 01. 03. 2012 г Рассмотрено и утверждено на заседании учёного совета факультета экономики и управления (протокол от 2012 г. № ) |
